SEC закрывает мошенническую криптофирму из-за схемы Понци

• CryptoFX удалось собрать более 12 миллионов долларов от более чем 5,000 инвесторов.
• Более 90% денег Чавес использовал для поддержания своего экстравагантного образа жизни.

Подделка криптовалюта предложение, специально предназначенное для латиноамериканского населения в Соединенных Штатах, было немедленно закрыто Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC / КОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И БИРЖАМ).

Согласно жалобе SEC, опубликованной в понедельник. Уроженцы Хьюстона Маурисио Чавес и Джорджио Бенвенуто, руководившие техасским бизнесом CryptoFX, «использовали привлекательность и новизну криптоактивов, чтобы вымогать деньги у неискушенных инвесторов», обещая им огромные доходы от их денег.

Поддельные документы и гарантии

Чавес предлагал семинары «с якобы целью обучения и расширения возможностей латиноамериканского сообщества для накопления богатства посредством торговли криптовалютными активами». Несмотря на отсутствие у него опыта, образования или обучения в области инвестирования или криптографии.

Иск, поданный в Окружной суд США Южного округа Техаса утверждает, что семинары, проводимые CryptoFX с 2020 года, «были просто каналами для привлечения инвесторов к передаче своих денег CryptoFX» через схема ponzi.

Сообщается, что Чавес отправил инвесторам поддельные документы. Это включало ложные заверения в том, что они не понесут убытков, и преувеличивало его знание криптовалюты. Основываясь на информации, предоставленной SEC, CryptoFX удалось собрать более 12 миллионов долларов от более чем 5,000 инвесторов.

Чавес использовал более 90% денег. Чтобы поддерживать свой экстравагантный образ жизни. В том числе покупка автомобилей, драгоценностей и особняка на имя его жены. И приобретение и развитие недвижимости, которой он и Бенвенуто владели.

Тем временем Бенвенуто обвиняется в том, что он заманил богатого инвестора в план, а затем использовал деньги для личной выгоды и выгоды CBT Group, LLC, бизнеса, которым он и Чавес совместно владеют.

Рекомендуется для вас:

Правительство США подталкивает Конгресс к регулированию крипто-сектора