Европейские власти недавно разоблачили мошенническую сеть колл-центров, базирующихся в Сербии, Болгарии, Кипре и Германии, которые заманивали ничего не подозревающих жертв к инвестированию огромных сумм капитала в криптосхемы. По данным Евроюста пресс-релизе В четверг преступная сеть обманула бесчисленное количество жертв в Германии, Швейцарии, Австрии, Австралии и Канаде на десятки миллионов евро.
Проведя обыски в 4 колл-центрах и 18 местах, группа задержала 14 человек в Сербии и еще одного подозреваемого в Германии.
В 2021 году прокуратура Штутгарта и Государственное управление уголовных расследований земли Баден-Вюртемберг начали расследование подозрительной онлайн-мошенничества.
В ходе скоординированных правоприменительных действий правоохранительные органы опросили более 250 человек, и было конфисковано около 150 компьютеров, электронных устройств и резервных копий данных, а также три криптовалютных кошелька, содержащих около 1 миллиона долларов в цифровой валюте; Кроме того, были изъяты три автомобиля, две роскошные квартиры и 50.000 54.000 евро (примерно XNUMX XNUMX долларов США) наличными.
Европол озвучил предупреждение, заявив, что результаты их расследования подразумевают, что может быть много случаев, о которых не сообщается. Что еще более тревожно, так это то, что эта преступная организация имеет четыре колл-центра в Восточной Европе и могла накопить сотни миллионов евро на этой незаконной деятельности.
Преступники использовали социальные сети для рекламы своих мошеннических заговоров, заманивая жертв на веб-сайты, которые ложно обещали ошеломляющую прибыль от инвестиций в криптовалюты. Европол сообщает, что преступники, в первую очередь нацеленные на жителей Германии, сначала поощряли жертв инвестировать небольшие суммы, но в конечном итоге принуждали их к переводу гораздо более крупных сумм.
В сообщениях утверждается, что Кипр был основным местом, где преступники скрывали свои незаконные доходы.
В этом году не обошлось без крупных уголовных дел, связанных с криптографией: Комиссия по ценным бумагам и биржам США недавно предъявила обвинения шести лицам за их участие в CoinDeal — скрупулезной схеме, которая потенциально выманила более 45 миллионов долларов у инвесторов по всему миру.
Источник: https://www.cryptopolitan.com/europol-cripples-crypto-call-center-fraudulent-activity/