На 23-летнего «Крипто-короля» подали в суд за то, что он обманом лишил инвесторов миллионов роскошных автомобилей, конфискованных у 23-летнего канадского «Крипто-короля». 22 сентября 2022 г. 23-летний канадец, который называет себя...
Тег: обманный
SEC подает в суд на Chicago Crypto Capital за предположительное мошенничество с инвесторами на 1.5 миллиона долларов.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала иск против Chicago Crypto Capital (CCC) по обвинению в мошенничестве с инвесторами на сумму 1.5 миллиона долларов путем выпуска незарегистрированных токенов BXY в течение 2018 года.
Украинская полиция арестовала колл-центры криптовалют, обманывающие инвесторов по всей Европе
Украинские следователи разоблачили схему, направленную на жителей страны и Евросоюза с различными финансовыми махинациями, в том числе связанными с криптовалютами. Преступная организация...
Генеральный директор криптовалютной биржи Thodex арестован по обвинению в мошенничестве с инвесторами на 2.7 миллиарда долларов.
Основатель турецкой криптовалютной биржи Thodex Фатих Озер был арестован в Албании после его исчезновения в 2021 году со средствами, принадлежащими примерно 400,000 XNUMX пользователей. После ареста доп...
Майами Трио обвиняется в ограблении банков и криптобиржи на сумму более 4 миллионов долларов
Во вторник власти арестовали Эстебана Кабрера да Корте, Луиса Эрнандеса Гонсалеса и Асдрубала Рамиреса Мезу, утверждая, что группа использовала украденные личные данные для покупки криптовалют на миллионы долларов.
Индийская полиция разыскивает основателя Bitconnect после того, как США предъявили ему обвинение в мошенничестве с криптоинвесторами
Индийская полиция начала расследование в отношении Bitconnect и арестовала его основателя после того, как биткойн-инвестор сообщил, что его обманули в рамках глобальной криптографической «схемы Понци». По данным американских властей...
Иск обвиняет Марка Кьюбана, Voyager Digital в мошенничестве с криптовалютными инвесторами
Марк Кьюбан и генеральный директор Voyager Digital Стивен Эрлих на пресс-конференции в октябре 2021 года, на которой объявляется… [+] о пятилетнем партнерстве между Dallas Mavericks и Voyager. Дойл Рейдер Даллас Мэв...
Бывшего сотрудника Apple обвинили в хищении 10 миллионов долларов
Федеральная прокуратура заявила, что бывшему сотруднику Apple предъявлены обвинения в хищении у технологического гиганта более 10 миллионов долларов путем получения откатов, кражи оборудования и отмывания денег. Дхирендра П...
Основателя BitConnect обвинили в обмане инвесторов
Алекс Довбня Министерство юстиции сосредоточило внимание на основателе печально известной финансовой пирамиды BitConnect. Теперь ему грозит до 70 лет за решеткой. Сатиш Кумбхани, основатель финансовой пирамиды BitConnect, получил...
Индийская полиция арестовала 11 человек в криптовалютной схеме, обманувшей 2,000 инвесторов
На данный момент индийская полиция арестовала 11 человек в связи с мошеннической схемой криптовалюты, в результате которой около 2,000 инвесторов получили 5.4 миллиона долларов. На данный момент арестовано 11 человек за криптовалюту...
Майкл Авенатти признан виновным в мошенничестве со Сторми Дэниелс
Федеральные присяжные заседатели Topline признали бывшего адвоката Майкла Авенатти виновным в хищении у бывшей клиентки, звезды фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс, 300,000 тысяч долларов из аванса за ее книгу, сообщает Associated Press...
CFTC обвинила жителя Флориды в обмане инвесторов на сумму 9.8 млн долларов
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обвинила жителя Флориды и его инвестиционную фирму в мошенничестве за то, что они якобы выманили у инвесторов их товарного пула 9.8 миллионов долларов. Там...
США приговаривают продавца биткойнов к 1 году тюрьмы за обман инвесторов
Согласно уведомлению Министерства юстиции США (DOJ), продавец биткойнов был приговорен к одному году и одному дню тюремного заключения за обман клиентов. Мужчина брал деньги у клиентов, но не...