Украинская полиция арестовала колл-центры криптовалют, обманывающие инвесторов по всей Европе

Украинские следователи разоблачили схему, нацеленную на жителей страны и Евросоюза с различными финансовыми аферами, в том числе связанными с криптовалютами. Члены преступной организации связывались со своими жертвами через колл-центры для сбора личной финансовой информации.

Фейковые украинские колл-центры обещают иностранцам сверхприбыль от торговли криптовалютой

Сотрудники Главного следственного управления Национальной полиции Украины и Службы безопасности Украины (SBU) ликвидировали преступную группу, занимавшуюся схемами хищения денежных средств граждан страны и ряда стран ЕС. Его участники предлагали инвесторам участвовать в биржевых торгах криптоактивами, ценными бумагами и товарами.

Следователи установили, что мошенники создали сеть колл-центров и представились должностными лицами государственных банковских учреждений, чтобы получить данные кредитных карт. Они использовали высокотехнологичное оборудование и программное обеспечение, которое позволяло им изменять свои номера телефонов, чтобы они выглядели так, как если бы они были официальными номерами банков.

Организаторы схемы использовали поддельные веб-сайты и обменные площадки для торговли фиатными и цифровыми валютами, ценными бумагами, золотом и нефтью. Для привлечения инвестиционных средств обещали сверхприбыль в короткие сроки, уточнили в Нацполиции Украины. пресс-релизе опубликовано во вторник.

Более того, мошенники также получили доступ к базе данных с контактными данными иностранных граждан, которые уже подвергались подобным попыткам в прошлом. От имени так называемого «Сообщества криптовалютных брокеров» они предложили жертвам отследить и вернуть украденную криптовалюту за «комиссию».

После принятия услуг несуществующей структуры этим людям были отправлены реквизиты для перечисления комиссии на счета, подконтрольные участникам преступной схемы. Получив средства, «брокеры» внезапно прервали связь, и потерянная криптовалюта так и не была возвращена.

В ходе обысков, проведенных правоохранительными органами Украины по адресам колл-центров, была изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, а также записи, подтверждающие противоправные действия. Если виновные будут признаны виновными по статьям Уголовного кодекса Украины в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой, а также в использовании, распространении или сбыте вредоносного программного обеспечения, виновным грозит до 12 лет лишения свободы.

Как вы думаете, украинские криптомошенники будут осуждены в суде? Расскажите нам в разделе комментариев ниже.

Любомир Тасев

Любомир Тассев - технически подкованный журналист из Восточной Европы, которому нравится цитата Хитченса: «Быть ​​писателем - это то, что я есть, а не то, что я делаю». Помимо криптовалюты, блокчейна и финтех, двумя другими источниками вдохновения являются международная политика и экономика.

Кредиты изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Национальная полиция Украины.