Индийская полиция разыскивает основателя Bitconnect после того, как США предъявили ему обвинение в мошенничестве с криптоинвесторами

Индийская полиция начала расследование в отношении Bitconnect и привлекла к ответственности ее основателя после того, как инвестор в биткойны сообщил, что его обманули с помощью глобальной криптовалютной «схемы Понци». По данным властей США, рыночная капитализация схемы достигла 3.4 миллиарда долларов на пике своего развития. Основатель и его сообщники якобы получили от инвесторов около 2.4 млрд долларов.

Основатель Bitconnect разыскивается индийской полицией

Основатель Bitconnect, одной из самых известных мошеннических схем инвестирования в криптовалюту, разыскивается индийской полицией в городе Пуна, штат Махараштра, после того, как США предъявили ему обвинение в обмане инвесторов.

Полиция Пуны начала расследование многомиллионной криптосхемы и арестовала ее основателя Сатиша Кумбхани после того, как во вторник местный юрист представил первый информационный отчет (FIR). Он также назвал шестерых других участников схемы. Адвокат заявил в FIR, что его обманули почти на 220 биткойнов.

Индийская полиция сейчас разыскивает подозреваемых, но никто не был арестован. Они также расследуют, обманывали ли те же люди больше инвесторов.

Кумбхани, гражданин Индии, уже находится под следствием Федерального бюро расследований (ФБР). Соединенные штаты обвиняемый его в феврале за роль основателя мошеннической криптосхемы. Назвав Bitconnect «глобальной схемой Понци», Министерство юстиции США (DOJ) описало:

Bitconnect — это предполагаемая мошенническая инвестиционная платформа для криптовалюты, которая достигла максимальной рыночной капитализации в 3.4 миллиарда долларов.

Министерство юстиции пояснило, что 36-летний Кумбхани из Хемала, Индия, «ввел инвесторов в заблуждение» относительно программы кредитования Bitconnect. Они утверждали, что они использовали запатентованную технологию, а именно «торгового бота Bitconnect» и «программное обеспечение волатильности», чтобы «получить существенную прибыль и гарантированный доход за счет использования денег инвесторов для торговли на волатильности биржевых рынков криптовалют». Власть подчеркнула:

Bitconnect работал как схема Понци, платя более ранним инвесторам Bitconnect деньгами от более поздних инвесторов.

«В общей сложности Кумбхани и его сообщники получили от инвесторов около 2.4 миллиарда долларов», — добавили в Министерстве юстиции.

Что вы думаете об индийской полиции, разыскивающей основателя Bitconnect по «схеме Понци»? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Кевин Хелмс

Кевин, студент австрийской экономики, нашел биткойн в 2011 и с тех пор является евангелистом. Его интересы лежат в безопасности Биткойн, системах с открытым исходным кодом, сетевых эффектах и ​​пересечении экономики и криптографии.

Кредиты изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons