Министерство юстиции сосредоточилось на основателе печально известной схемы BitConnect Ponzi. Теперь ему грозит до 70 лет за решеткой
Согласно пресс-релизу, опубликованному Министерством юстиции США, Сатишу Кумбхани, основателю схемы Понци BitConnect, было предъявлено обвинение в организации 2.4 миллиарда долларов.
По словам прокуроров, программа кредитования BitConnect, которая должна была использовать собственные технологии для получения гарантированного дохода, была закрыта после того, как проработала около года.
Кумбхани полагался на группу промоутеров, чтобы придать криптовалюте видимость легитимности и искусственно поддержать ее ценность.
После предъявления обвинений по нескольким пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, заговоре с целью отмывания денег и заговоре с целью манипулирования ценами на сырьевые товары Кумбхани грозит максимальный срок тюремного заключения до 70 лет.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск против BitConnect, а также против Кумбхани и ведущего промоутера громкого мошенничества в США еще в сентябре 2021 года.
BitConnect приобрел известность в 2017 году, но родной токен BCC потерпел серьезный крах в начале 2018 года после того, как выяснилось, что все это было мошенничеством Ponzi.
Источник: https://u.today/bitconnect-founder-charged-with-defrauding-investors.