Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обвинила жителя Флориды и его инвестиционную компанию в мошенничестве за то, что они якобы обманули инвесторов в их товарном пуле на сумму 9.8 миллиона долларов. Регулирующий орган подал гражданский иск в Окружной суд США по Южному округу Техаса. В результате в четверг, 20 января 2022 года, суд постановил заморозить активы, контролируемые Радживом Пателем и его инвестиционной фирмой Bluprint LLC.
Постановление суда вытекает из жалобы CFTC, поданной во вторник, 18 января. В жалобе утверждается, что с июня 2019 года по настоящее время Патель и его компания обманули более 16 участников пула на сумму около 9.8 млн долларов через товарный пул, который утверждал, что торговля товарными фьючерсами и опционами. По данным CFTC, Патель и его инвестиционная фирма незаконно присвоили средства инвесторов пула и использовали средства для оплаты личных расходов и торговли товарными фьючерсами и опционами на личных торговых счетах, среди прочего. Регулятор назвал торговлю убыточной и привел к огромным потерям средств инвесторов пула.
CFTC заявила, что Патель ложно информировал инвесторов пула о том, что на их инвестиции начисляются проценты. Чтобы скрыть свою мошенническую деятельность, Патель делал ложные заявления представителю брокера и комиссионным продавцам фьючерсов, которые держали его торговые счета и средства инвесторов пула. Кроме того, регулирующий орган упомянул, что Патель и его компания не выполнили требования CFTC по регистрации и отчетности наряду с раскрытием информации.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обвинила жителя Флориды и его инвестиционную компанию в мошенничестве за то, что они якобы обманули инвесторов в их товарном пуле на сумму 9.8 миллиона долларов. Регулирующий орган подал гражданский иск в Окружной суд США по Южному округу Техаса. В результате в четверг, 20 января 2022 года, суд постановил заморозить активы, контролируемые Радживом Пателем и его инвестиционной фирмой Bluprint LLC.
Постановление суда вытекает из жалобы CFTC, поданной во вторник, 18 января. В жалобе утверждается, что с июня 2019 года по настоящее время Патель и его компания обманули более 16 участников пула на сумму около 9.8 млн долларов через товарный пул, который утверждал, что торговля товарными фьючерсами и опционами. По данным CFTC, Патель и его инвестиционная фирма незаконно присвоили средства инвесторов пула и использовали средства для оплаты личных расходов и торговли товарными фьючерсами и опционами на личных торговых счетах, среди прочего. Регулятор назвал торговлю убыточной и привел к огромным потерям средств инвесторов пула.
CFTC заявила, что Патель ложно информировал инвесторов пула о том, что на их инвестиции начисляются проценты. Чтобы скрыть свою мошенническую деятельность, Патель делал ложные заявления представителю брокера и комиссионным продавцам фьючерсов, которые держали его торговые счета и средства инвесторов пула. Кроме того, регулирующий орган упомянул, что Патель и его компания не выполнили требования CFTC по регистрации и отчетности наряду с раскрытием информации.
Источник: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-florida-man-with-defrauding-investors-out-of-98m/