Разработчик коллекции невзаимозаменяемых токенов (NFT) Mutant Ape Planet был арестован в Нью-Йорке по обвинению в мошенничестве. В заявлении Министерства юстиции США от 5 января говорится, что, согласно...
Тег: Заряженный
Разработчик Mutant Ape Planet NFT обвинен в мошенничестве за продажу «бесполезного актива»
5 января Министерство юстиции Восточного округа Нью-Йорка раскрыло уголовное дело против разработчика Mutant Ape Planet Орелиена Мишеля за мошенничество с инвесторами. Мишель был арестован...
Подозреваемый обвиняется в покушении на убийство — вот что нам известно
Topline Мужчине, арестованному по подозрению в нападении на полицейских Нью-Йорка возле Таймс-сквер в канун Нового года, в понедельник было предъявлено обвинение в покушении на убийство, поскольку постепенно появляются подробности о подозрении...
Двое мужчин в Эстонии обвиняются в крипто-мошенничестве
Двое мужчин в восточноевропейской стране Эстонии были арестованы после того, как они украли у криптоинвесторов цифровые фонды на сумму более 575 миллионов долларов. Двое мужчин в Эстонии обвинены в криптопреступлениях The...
Нападавший на Mango Markets Авраам Айзенберг арестован по обвинению в «манипулировании рынком»
Министерство юстиции объявило во вторник об аресте Авраама Айзенберга, обвинив его в «преступлениях, связанных с манипулированием рынком», связанных с его атакой на криптобиржу Mango Markets....
Авраам Айзенберг обвиняется в мошенничестве и манипулировании рынком
Ключевые выводы Авраам Айзенберг был арестован вчера в Пуэрто-Рико. Его обвиняют в мошенничестве на сырьевых рынках и манипулировании рынком. Айзенберг и его команда стояли за проектом Mango Markets стоимостью 100 миллионов долларов...
Сэму Бэнкману-Фриду предъявлено обвинение по восьми уголовным статьям, включая мошенничество с использованием электронных средств связи и нарушение финансирования предвыборной кампании
Во вторник прокуратура США раскрыла восемь уголовных обвинений против Сэма Бэнкмана-Фрида, обвиняя бывшего босса FTX и бывшего криптовалютного миллиардера в мошенничестве с использованием электронных средств, отмывании денег и...
Вот с чем сталкивается SBF после того, как SEC обвинила его в мошенничестве
Комиссия по ценным бумагам и биржам США официально обвинила Сэма Бэнкмана-Фрида в мошенничестве с инвесторами FTX. Председатель SEC Гэри Генслер заявил: «Мы утверждаем, что Сэм Бэнкман-Фри...
Сэм Бэнкман-Фрид обвиняется в мошенничестве в связи с крахом FTX
Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила Сэма Бэнкмана-Фрида в мошенничестве в связи с крахом основанной им криптовалютной биржи FTX. Бывшему генеральному директору было предъявлено обвинение в «оркестровке...
SBF арестован на Багамах, обвинен в уголовном преступлении в Нью-Йорке, обвинен SEC
Генеральный прокурор Багамских островов объявил об аресте Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF). Основатель FTX задержан Королевской полицией Багамских островов и ожидает экстрадиции по уголовным делам в США.
SBF арестован и обвинен в мошенничестве и отмывании денег
После нескольких обращений СМИ был задержан бывший генеральный директор обанкротившейся биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид. Власти Багамских островов и США пролили свет на арест. Опальный основатель...
Эллисон из Аламеды нанял бывшего юриста SEC, который обвинил Маска и Холмса
Кэролайн Эллисон, опальный генеральный директор Alameda Research, как сообщается, наняла бывшего директора по ценным бумагам и биржам США в качестве своего адвоката. Стефани Авакян, новый адвокат Эллисона, ранее курировала его...
Соучредителя Blockparty, ведущего «роскошный образ жизни», обвиняют в мошенничестве
Рикеш Тапа, соучредитель платформы NFT Blockparty, был арестован прокуратурой США. 28-летний калифорнийец якобы потратил на вечеринки 1 миллион долларов из средств компании. Согласно п...
Уважаемый налоговик! Наш бухгалтер взял с нас 486 долларов за простую декларацию о подарке. С какой стати это будет стоить столько?
Мы дали дочери деньги на первоначальный взнос за дом и узнали, что нам нужно подать налоговую декларацию на дарение. Наш бухгалтер взял с нас за это 486 долларов. Почему вы не можете просто добавить форму в свою обычную налоговую декларацию...
SEC США обвинила Goldman Sachs в нарушении правил ESG
33 минуты назад | 2 минуты чтения Новости редакции Goldman Sachs Asset Management согласилась выплатить штраф в размере 4 миллионов долларов. У GSAM не было письменных правил или процедур для исследований ESG в одном продукте. Служба безопасности США...
Два гражданина Эстонии обвиняются в проведении серии крипто-мошенничества на общую сумму 575 миллионов долларов
Их первая компания, HashCoins, запущенная в декабре 2013 года, претендовала на звание производителя оборудования для майнинга криптовалют и принимала заказы (и полную оплату) от клиентов, которые хотели приобрести...
Предполагаемый стрелок из ночного клуба ЛГБТК в Колорадо обвинен в убийстве и преступлениях на почве ненависти
Согласно многочисленным сообщениям, 22-летнему мужчине в понедельник были предъявлены обвинения в убийстве и преступлениях на почве ненависти после того, как власти заявили, что он убил пять человек и ранил еще десятки во время массовой стрельбы в...
Бывший генеральный директор MoviePass обвинен в предполагаемой схеме мошенничества
Сопа Изображения | Световая ракета | Getty Images Бывшим руководителям MoviePass и ее материнской компании предъявлены обвинения в мошенничестве, согласно федеральному обвинению, которое было обнародовано в пятницу. Теодор Фарнсв...
Бывшего боксера Горана Гогича обвинили в незаконном обороте кокаина на миллиард долларов.
Горан Гогич из Германии оказывается на полу в бою в супертяжелом весе против Педро Карриона во время вечера бокса на арене в Alterdorfer Sporthalle 15 декабря 2006 года в Гамбурге, Германия. Фридем...
Офицерам китайской разведки предъявлены обвинения в США во взяточничестве и краже – Crypto.News
Уголовное дело возбуждено в Федеральном суде США в Бруклине. Двум офицерам китайской разведки были предъявлены обвинения в попытке сорвать судебное преследование в Восточном округе Нью-Йорка. Внимание...
Бывший глава криптобиржи Bithumb приговорен к восьми годам тюремного заключения за предполагаемое мошенничество на сумму 70,000,000 XNUMX XNUMX долларов: отчет
Южнокорейская прокуратура обвиняет бывшего главу крупной криптовалютной биржи в мошенничестве на сумму почти 70 миллионов долларов. Согласно сообщению южнокорейского новостного агентства Yonhap News Agency, государство...
Супруги на Гавайях обвиняются в мошенничестве в отношении компании по производству гидроциклов Semisub
Маленькая пятилетняя девочка смотрит в окно подводной лодки. Она смотрит на океан под водой. Снято в Мауи, Гавайи. Брэдлихебдон | Исток | Getty Images Пара с Гавайев была...
Двум китайским агентам предъявлено обвинение в подкупе сотрудника правоохранительных органов США биткойнами
США предъявили двум китайским националистам обвинение в препятствовании правосудию за подкуп государственного служащего США биткойнами на сумму 61,0000 XNUMX долларов. Согласно заявлению Министерства юстиции, эти...
Документы показывают, что компания Трампа взимала с секретной службы 1,185 долларов за ночь за проживание в его отеле
Topline Организация Трампа взимала с сотрудников Секретной службы «непомерные» цены за проживание в отелях бывшего президента Дональда Трампа, чтобы защитить его и его семью во время и после его президентства...
Сеть Celsius взимает более 3 миллионов долларов судебных издержек
Согласно сообщению, опубликованному в пятницу, пострадавшая платформа криптокредитования Celsius Network понесла судебные издержки на сумму более 3 миллионов долларов. Процедура банкротства, которая дорого обошлась Cel...
Пятеро обвиняются во Франции в мошенничестве на 2.5 миллиона долларов против владельцев скучающих Ape NFT
Во Франции пять человек были обвинены в том, что они обманным путем приобрели невзаимозаменяемые токены (NFT) на сумму 2.5 миллиона долларов, в основном нацеленные на яхт-клуб Bored Ape Yacht Club (BAYC) и Mutant Ape Yac...
OFAC и FinCEN взимают с биржи Bittrex более 53 миллионов долларов
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) предъявили криптобирже Bittrex обвинения в нарушении правил по борьбе с отмыванием денег и других правил.
Калифорнийскому гражданину предъявлено обвинение в отмывании почти 6 миллионов долларов в биткойнах
Жителю Калифорнии предъявлено обвинение в отмывании почти 6 миллионов долларов в биткойнах. Мужчине предъявлено обвинение в отмывании миллионов доходов от наркотиков. 8 октября 2022 г. Источник: pixabay.com Жителю Калифорнии Джону Хуу предъявлено обвинение в сговоре...
В отчете говорится, что федеральные агенты считают, что Хантеру Байдену могут быть предъявлены обвинения, но федеральный прокурор еще не принял решения
В четверг в газете Washington Post, опубликованной в четверг из анонимных источников, утверждалось, что федеральные агенты, участвующие в расследовании дела Хантера Байдена, считают, что у них достаточно доказательств, чтобы оправдать уголовные обвинения, однако...
SEC обвинила Ким Кардашьян в незаконной продаже криптоактивов
Ким Кардашьян оштрафовали на 1.26 миллиона долларов за продвижение криптовалюты в Instagram. Бизнесвумен не опровергла и не признала обвинения. Последний удар от американского надзорного органа The Securities...
SEC взимает с Ким Кардашьян 1.2 миллиона долларов за продвижение EthereumMax
Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян была обвинена Комиссией по ценным бумагам США (SEC) в продвижении токена EMAX, собственной монеты протокола EthereumMax. Как содержится...