Авраам Айзенберг обвиняется в мошенничестве и манипулировании рынком

Ави Айзенберг, возможно, был слишком умен для своего же блага, когда публично заявил, что несет ответственность за эксплойт Mango Markets в октябре. Оказывается, ФБР подслушивало.

«Высокодоходная торговая стратегия»

Министерство юстиции выступило против еще одной печально известной криптовалюты.

Сообщается, что вчера в Пуэрто-Рико правоохранительные органы задержали Авраама Айзенберга за его роль в эксплойте Mango Markets, который сделал его известным в Crypto Twitter в октябре. Аффидевит указывает что Айзенберг столкнулся с одним пунктом обвинения в мошенничестве с товарами и одним пунктом обвинения в манипулировании товарами. 

Mango Markets — это децентрализованная бессрочная биржа на Солане. 11 октября Айзенберг и его торговые партнеры достал большая позиция в бессрочных фьючерсных контрактах Mango, тем самым искусственно завышая цену неликвидного токена MNGO с 0.3 до 0.91 доллара. Затем они использовали свою значительную нереализованную прибыль в качестве залога для заимствования активов протокола и вывели более 100 миллионов долларов из его казны.

Впоследствии эксплуататоры представили на форуме управления Mango предложение вернуть большую часть средств (и, следовательно, оздоровить вкладчиков Mango) в обмен на 47 миллионов долларов и обещание прекратить любое уголовное расследование. Вскоре после того, как предложение было принято, Айзенберг объявило в Твиттере, что он несет ответственность за эксплойт, заявив, что на прошлой неделе он «использовал очень прибыльную торговую стратегию». 

Открытое и наглое отношение Айзенберга, возможно, не пошло ему на пользу. В показаниях против него конкретно упоминается твит Айзенберга о «высокодоходной торговой стратегии», а также несколько других, которые показывают, что Айзенберг знал о законах, запрещающих манипулирование рынком. 

Пока дело против Айзенберга касается исключительно эксплойта Mango Markets; однако трейдер также подозревается криптосообществом в запуская подобные схемы на Curve, Fortress DAO и Solend. Дальнейшие обвинения могут быть в пути.

Отказ от ответственности: на момент написания этой статьи автору принадлежали BTC, ETH и несколько других криптоактивов.