Двое мужчин в Эстонии обвиняются в крипто-мошенничестве

Двое мужчин из восточноевропейской страны Эстония были арестованы после того, как они обманули криптоинвесторов на сумму более 575 миллионов долларов в виде цифровых средств.

В Эстонии двое мужчин обвиняются в криптопреступлениях

Аресты были произведены федеральными агентами, базирующимися в Соединенных Штатах. И Сергей Потапенко, и Иван Турогин — каждому по 37 лет — обвиняются в таких преступлениях, как мошенничество с использованием электронных средств связи и заговор с целью отмывания денег. Также считается, что четыре других сообщника помогали преступному дуэту совершать свои незаконные действия, хотя на момент написания статьи эти лица не были идентифицированы. Однако считается, что они живут либо в Эстонии, либо в Швейцарии, либо в Беларуси.

Прокуратура утверждает, что в период с 2015 по 2019 год злоумышленники обманули сотни тысяч людей. Всех потенциальных инвесторов убедили приобрести контракты на услугу майнинга криптовалют, известную как Hash Flare. Их также заманили инвестировать в предполагаемый банковский портал виртуальной валюты под названием Polybius Bank. К сожалению, обе фирмы действовали как классические финансовые пирамиды, а это означает, что деньги, которые были даны мужчинам, никогда не направлялись на действительные инвестиции.

Считается, что мужчины использовали средства для покупки недвижимости, роскошных автомобилей и других вещей для себя. Оба мужчины находятся под стражей в Эстонии и ожидают экстрадиции в США для судебного разбирательства и возможного вынесения приговора в соответствии с постановлением Министерства юстиции (DOJ).

В своем заявлении прокурор США в Сиэтле Ник Браун пояснил:

Эти ответчики использовали как привлекательность криптовалюты, так и тайну майнинга криптовалюты, чтобы совершить огромную схему Понци. Они заманивали инвесторов ложными представлениями, а затем расплачивались с ранними инвесторами деньгами от тех, кто инвестировал позже. Они пытались скрыть свои нечестные доходы в эстонской собственности, роскошных автомобилях, банковских счетах и ​​кошельках с виртуальной валютой по всему миру.

Прямо сейчас оба Эстония и Соединенные Штаты работают рука об руку, чтобы конфисковать все имущество и другие предметы роскоши, которые пара накопила для себя. Они также стремятся проникнуть на их банковские счета и конфисковать все средства, которые они накопили за эти годы. Неясно, нашли ли мужчины юридическое представительство в настоящее время, и суд должен состояться в Сиэтле, поскольку несколько их жертв живут в штате Вашингтон.

Настройка вещей прямо

Помощник генерального прокурора Кеннет А. Полите-младший из уголовного отдела Министерства юстиции сказал:

Благодаря новым технологиям злоумышленникам стало проще использовать невинных жертв — как в США, так и за рубежом — во все более сложных аферах. Департамент стремится не допустить, чтобы общественность потеряла больше своих с трудом заработанных денег из-за этих афер, и не позволит этим ответчикам или другим подобным им оставить себе плоды своих преступлений.

Теги: крипто-, Эстония, мошенничество