Министерство юстиции США обвиняет девять учредителей в использовании схемы криптовалюты Понци

Правоохранительные органы в Соединенных Штатах, похоже, не сдерживают своих усилий по избавлению страны от мошенников, одетых в криптовалюту. Министерство юстиции (DOJ) в среду арестовало девять человек за управление криптографической схемой Понци, которая выдавала себя за торговую и майнинговую компанию.

Дамиан Уильямс, прокурор США в Южном округе Нью-Йорка, и его партнер, специальный агент Иван Дж. Арвело из службы национальной безопасности. объявило два отдельных обвинения против основателей и промоутеров Weltsys.

Промоутеры, а именно Марко Руис, Дэвид Кармона, Мозес Вальдес, Густаво Родригес, Дэвид Бренд и Хуан Арельяно, были обвинены в заговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи за то, что они были сообщниками IcomTech с 2018 по середину 2019 года. 

Промоутеры Forcount, а именно Хуан Такури, Антония Перес. H и Фрэнсисли Да Силва также были обвинены в заговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи на основании их участия с 2017 по 2021 год. Между тем, Силва и Такури также были арестованы как сообщники отмывание денег, в то время как Антонию обвинили в даче ложных показаний. 

Мошеннические операции Weltsys

Ассоциация DOJ В обвинительном заключении утверждается, что Weltys начинала как компания по добыче и торговле криптовалютой, которая дает своим инвесторам хорошую прибыль в обмен на покупку некоторых продуктов, связанных с криптовалютой.

Группа Weltsys также пообещала своим инвесторам гарантированный ежедневный доход от их вложений и возможность его удвоения за шесть месяцев. 

Но оказалось, что основатели и сторонники обеих схем использовали деньги жертв, чтобы платить большему количеству жертв, распространять информацию о схемах и получать выгоду для себя; на самом деле ни одна компания не торговала и не занималась майнингом криптовалют.

Основатели также организовали роскошные презентации в США и других странах, где использовалось первоклассное графическое представление своих высоких технологий. дивиденды доходность инвестиций, чтобы получить больше инвесторов-жертв. 

Основатели также были очень заметны на крупных мероприятиях, где они обычно появлялись с роскошными автомобилями, одеждой и украшениями, чтобы привлечь внимание и, возможно, получить больше жертв. 

Министерство юстиции и Служба национальной безопасности объявили войну

Дело в настоящее время находится в ведении Отдела по борьбе с отмыванием денег и транснациональными преступными предприятиями, и обвинения в обвинительных актах по-прежнему рассматриваются как простые утверждения, пока суд не докажет обратное. 

Тем не менее, Дамиан Уильямс говорит, что эти два обвинительных заключения пошлют сильный сигнал другим крипто-мошенники и заверить их, что Министерство юстиции придет за ними. 

Специальный агент Арвело также заявил, что огромный ажиотаж вокруг криптовалюты и ее высокий потенциал получения дивидендов привлекал жертв к схеме. Он также повторил, что Служба национальной безопасности продолжит свои усилия по пресечению финансовых преступлений и мошенничества в любой форме. 

Следите за нами в Новостях Google