Комиссия по ценным бумагам и биржам США выдвинула обвинения против основателя и промоутеров предполагаемой криптосхемы. В пятницу, 4 ноября 2022 года, агентство объявило об обвинении основателя Trade Coin Club Дувера Торреса Браги и промоутеров Джоффа Парадайза, Келейноланай Аканы Тейлор и Джонатана Тетро.
Сообщается, что все четверо причастны к предполагаемому Понци схеме и подвергся судебному иску в Окружном суде Соединенных Штатов Западного округа Вашингтона.
Криптовалютная схема делает только компанию богатой
Согласно документам SEC, компания работала с 2016 по 2018 год и маскировала себя под многоуровневую маркетинговую программу. Предположительно, он давал ложные обещания клиентам получать прибыль после торговых операций, совершаемых их «ботом для торговли криптовалютными активами». Говорят, что бот совершает около «миллионов микротранзакций» в секунду. Создатели и промоутеры пообещали своим инвесторам получать не менее 0.35% процентов в день от инвестиций.
Говорят, что за время своей работы компания накопила 82,000 235 биткойнов (BTC), что на тот момент эквивалентно более 1.17 миллионам долларов США. По текущей цене сумма будет равна более XNUMX млрд долларов США.
Расследование SEC показало, что у компании не было выручки или дохода, полученного за счет каких-либо инвестиций или торговли. Скорее, инвесторы могли снимать суммы после депозитов новых инвесторов. А общую собранную сумму распределили между самим учредителем и промоутерами.
Обвинения SEC против предполагаемых криптомошенников
Из общего количества собранных биткойнов (BTC) Брага получила большую часть суммы — 8,396 55 биткойнов (BTC) на сумму 735 миллионов долларов США. В то время как Taylor, Paradise и Tetrault получили 2.6 BTC (238 миллиона долларов США), 1.4 BTC (158 миллиона долларов США) и 638 BTC (XNUMX тысяч долларов США), добавило агентство в жалобе.
В своей жалобе SEC обвинила Braga в нарушении положений о борьбе с мошенничеством и регистрации ценных бумаг, а Paradise также нарушила положения о регистрации брокеров-дилеров. В то время как Тейлор и Тетраулт нарушили положения о регистрации ценных бумаг и брокеров-дилеров.
Агентство занимается всеми возможными случаями мошенничества, связанными с прямым обманом инвесторов через Понци схемы или с использованием мошенничества с ценными бумагами. Это мнение председателя SEC Гэри Генслера во время выступления в Практикующем юридическом институте.
За последние несколько месяцев SEC активно расследовала все обвинения и жалобы на компании или людей, причастных к потенциальному мошенничеству или мошенничеству. Сообщается, что в период с сентября прошлого года по сентябрь 6.4 года против организаций будут введены санкции на сумму 2022 млрд долларов США.
Источник: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/07/sec-to-hunt-down-alleged-crypto-ponzi-scheme-charges-founder-and-promoters/