CTFC обвинила мужчину из Огайо в предполагаемой схеме Crypto Ponzi на сумму 12,000,000 XNUMX XNUMX долларов США

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CTFC) обвиняет жителя Огайо в вымогательстве более 12 миллионов долларов и 10 биткойнов (BTC) в предполагаемой схеме Понци.

Согласно новому пресс-релизеCTFC предпринимает гражданско-правовые меры против Ратнакишора Гири и двух его компаний за то, что они якобы вымогали средства у 150 клиентов мошенническим образом.

CFTC также обвиняет родителей Гири — Гири Субрамани и Лока Павани Гири — в качестве ответчиков по делам о защите средств за якобы владение средствами, к которым у них нет законного интереса.

«В жалобе утверждается, что примерно с марта 2019 года по настоящее время ответчики участвовали в мошеннической схеме, в которой они запрашивали и принимали более 12 миллионов долларов и более 10 биткойнов от не менее 150 клиентов для инвестирования в различные инвестиционные фонды цифровых активов, предположительно управляемые ответчики.

Согласно жалобе, ответчики сделали множество ложных и вводящих в заблуждение заявлений в своих обращениях к клиентам, в том числе о гарантиях прибыли и предполагаемом успехе Гири в качестве трейдера цифровых активов».

CTFC также утверждает, что Гири лгал инвесторам о существенных фактах и ​​управлял своими компаниями подобно схемам Понци, используя деньги, которые он собирал у клиентов, для финансирования роскошного образа жизни.

«В жалобе также утверждается, что в своих требованиях к клиентам ответчики упустили существенные факты, в том числе неправомерное присвоение ответчиками средств клиентов для выплаты прибыли другим клиентам в порядке, похожем на схему Понци, а также незаконное присвоение средств клиентов для оплаты роскошного образа жизни Гири, который включая аренду яхт, роскошный отдых и роскошные покупки.

В жалобе также утверждается, что ответчики смешали средства клиентов со средствами Giri и средствами ответчиков по оказанию помощи, когда ответчики переводили средства клиентов на Giri и личные банковские счета ответчиков по оказанию помощи и торговые счета цифровых активов».

Не пропустите бит - Подписаться получать крипто-электронные оповещения прямо на ваш почтовый ящик

Проверьте Цена Действие

Подпишитесь на нас в Twitter, что его цель и Telegram

Заниматься серфингом Ежедневный ходл микс

Проверьте последние новости

 

Отказ от ответственности: Мнения, высказанные в The Daily Hodl, не являются рекомендациями для инвестиций. Инвесторы должны проявлять должную осмотрительность, прежде чем делать какие-либо инвестиции с высоким риском в биткойн, криптовалютные или цифровые активы. Пожалуйста, имейте в виду, что ваши переводы и сделки на свой страх и риск, и любые потери, которые вы можете понести, являются вашей ответственностью. The Daily Hodl не рекомендует покупать или продавать какие-либо криптоконверсии или цифровые активы, а также The Daily Hodl инвестиционный советник. Обратите внимание, что The Daily Hodl участвует в аффилированном маркетинге.

Рекомендуемое изображение: Shutterstock/FlashMovie/Наталья Сиятовская