The New York Times сообщает, что Kraken находится под следствием Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США за нарушение санкций. Департамент расследует, разрешено ли пользователям в странах, пострадавших от санкций, покупать и продавать криптовалюту.
Биржа Kraken попала в поле зрения Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) за якобы нарушение санкций. Министерство финансов расследует, разрешал ли Kraken пользователям в странах, пострадавших от санкций, покупать и продавать криптовалюты, сообщили источники New York Times 26 июля. Ни Kraken, ни Министерство финансов не подтвердили расследование.
Расследование началось еще в 2019 году, и New York Times привел «пять человек, связанных с компанией или осведомленных о расследовании». Эти лица заявили, что правительство США может наложить штраф на биржу, которая уже столкнулась с другими регулирующими органами страны. Товар США Фьючерсная торговля Торговая комиссия (CFTC) выдвинула обвинения против биржи в 2021 году, наложив $ 1.25 миллионов хорошо.
Казначейство изучает, способствовала ли биржа торговле активами на счетах в Иране, Сирии и на Кубе. Бывший сотрудник якобы сказал, что Kraken получает доход от пользователей в этих странах.
В отчете говорится, что в Иране было более 1,500 пользователей, 149 пользователей в Сирии и 83 пользователя на Кубе. Расследование подчеркивает растущие усилия властей по установлению контроля над рынком криптовалют.
Криптовалюта в центре внимания для использования в странах, пострадавших от санкций
Законодатели все больше обеспокоены ролью криптовалюты в избегании санкций. Несколько органов власти отметили, что криптовалюта препятствует действию санкций, что приводит к усилению контроля.
Эти ведомства предупредили криптовалютные биржи, чтобы их сервисы не работали в странах, пострадавших от санкций, включая Россию. Некоторые выполнили, как Binance, который закрыл несколько счетов связаны с высокопоставленными российскими чиновниками. Другие были немного более стойкими, с Kraken поговорка в марте 2022 года, что он не будет блокировать несанкционированных пользователей.
Взлом Северной Кореей криптовалютных объектов также привлек внимание правительственных ведомств, в том числе Министерства финансов США. Отделение санкционировано 3 адреса ETH предположительно связан с Северной Кореей в апреле 2022 года.
ЕС также ускоряет игру регулирования
США — не единственный крупный регион, который подавляет рынок криптовалют. Европейский союз (ЕС) также предпринял ряд шагов для предотвращения незаконной деятельности и обеспечения защиты инвесторов.
Государства-члены ЕС завершили радикальные правила для криптоиндустрии в июле 2022 года. В результате многие криптобиржи начали готовиться к работе в регионе.
Отказ от ответственности
Вся информация, содержащаяся на нашем веб-сайте, публикуется добросовестно и только для общих информационных целей. Любые действия, которые читатель предпринимает в отношении информации, размещенной на нашем веб-сайте, совершаются исключительно на свой страх и риск.
Источник: https://beincrypto.com/kraken-crypto-exchange-under-Investigation-alleged-sanctions-violations/