Индия конфисковала активы на сумму 5 миллионов долларов в рамках схемы криптовалюты Morris Coin Crypto Ponzi на 162 миллиона долларов

Индийское управление правоприменения предприняло строгие меры против преступлений, связанных с криптовалютами; это департамент при Министерстве финансов Индии. Полиция одного из штатов подала FIR, который инициировал серию расследований. Департамент завладел активами на сумму 5 миллионов долларов в результате мошенничества с криптовалютой.

Этот акт лишил инвесторов $162 млн. Bitcoin.com сообщает, что афера включала ненастоящую криптовалюту Morris Coin. Компания привлекла обманутых инвесторов к вложению средств в Morris Coin. Представители местной полиции говорят, что компания использовала передовые веб-сайты для совершения злоупотребления служебным положением.

3. Индийское управление правоприменения (@dir_ed) арестовал активы на сумму около 5 миллионов долларов в связи с предполагаемым #cryptocurrency афера с участием #МоррисКоин который обманул #investors из $162 млн. https://t.co/VbsT5p8hn5

- BlockchainedIndia (@blockchainedind) 13 января 2022

Мошенничество с использованием нескольких валют

В афере участвовало более 900 инвесторов; компания ввела первичное размещение монет (ICO) для средств инвесторов. Компания использовала средства для покупки роскошной недвижимости, аксессуаров и других криптоактивов. ED сообщает, что вдохновителем аферы является Нишад К. и его сообщники.

Bitcoin.com процитировал заявление ED об аресте. В нем говорилось: «Были обнаружены криптовалюты, такие как ETH, BTC, BNB, YFI, ADA и USDT, на сумму 25,82,794 XNUMX XNUMX индийских рупии, которые хранятся на индийских и международных криптобиржах. Они были куплены на доходы от преступной деятельности. В ходе расследования все вышеуказанные криптовалюты были конвертированы в индийские рупии и переведены на банковский счет владельцем монет, который был прикреплен».

Рынок криптовалют подвержен огромным рискам безопасности

Криптовалютный рынок за последние несколько лет стал свидетелем огромного прироста стоимости. Инвесторы заинтересованы в том, чтобы вложить много денег в рынок, чтобы получить огромную прибыль. Желание получить огромную прибыль за короткий период подпитывает мошенников, и они лакомятся инвесторами-любителями и трейдерами на рынке.

Рынок криптовалют сопряжен с риском, и перед покупкой виртуальных активов необходимо принять адекватные меры безопасности и провести тщательное расследование. Несколько мошеннических компаний пытаются обманом заставить людей инвестировать в инопланетные монеты и внедрить схемы прибыльных транзакций.

Расследование ED также привело к тому, что многие пользователи хотели вложить свои деньги в рынок без надлежащей проверки биографических данных и получения подробной информации о безопасности. Инвесторы, плохо знакомые с рынком криптовалют, должны проконсультироваться с экспертами перед инвестициями. Строгие меры необходимы, чтобы не стать жертвой кибератак.

Об авторе