Житель Флориды признал себя виновным в сговоре с целью мошенничества с ценными бумагами в деле, связанном с криптовалютной схемой Понци, которая, как утверждается, получила от клиентов до 100 миллионов долларов.
Министерство юстиции объявило о признании вины, заявив, что Джошуа Николасу грозит до пяти лет тюрьмы при вынесении приговора. Николас признал, что он и другие мошенническим путем продвигали EmpiresX, вводя многочисленные ложные сведения относительно, среди прочего, предполагаемого проприетарного торгового бота и мошеннических «гарантированных» доходов для инвесторов и потенциальных инвесторов в компанию.
EmpiresX ложно утверждала, что использует программное обеспечение для торговых ботов, но на самом деле выплачивала старым инвесторам с помощью входящих средств — определение схемы Понци.
«Кроме того, несмотря на заявления об обратном, EmpiresX никогда не регистрировала и не предпринимала шагов для регистрации инвестиционной программы EmpiresX в качестве предложения и продажи ценных бумаг в Комиссии по ценным бумагам и биржам США, и у EmpiresX не было действительного освобождения от этого требования регистрации, — заявило Министерство юстиции.
An Счетом Instagram посвященная схеме EmpireX, обещала потенциальным участникам высокую отдачу от инвестиций.
Николаю грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы. Дата вынесения приговора пока не назначена.
© The Block Crypto, Inc., 2022. Все права защищены. Эта статья предоставлена исключительно для информационных целей. Он не предлагается или не предназначен для использования в качестве юридического, налогового, инвестиционного, финансового или другого совета.
Источник: https://www.theblock.co/post/168746/florida-man-pleads-guilty-to-securities-fraud-charge-in-100-million-crypto-ponzi-scheme?utm_source=rss&utm_medium=rss