Судьба криптобиржи Binance зависит от расследования США по отмыванию денег

Министерство юстиции США (DOJ) находится в противоречии по поводу того, должно ли давнее расследование в отношении Binance и его руководителей закончиться обвинительными актами или признанием вины. согласно к расследованию агентства Reuters.

Источники сообщили изданию, что расследуемые обвинения связаны с нелицензированной передачей денег, сговором с целью отмывания денег и нарушением санкций. Сообщается, что юридическая фирма Gibson Dunn, представляющая криптобиржу встретился с Минюстом для обсуждения итогов.

К ним потенциально относятся сделки о признании вины, однако разбирательство откладывается до принятия решения. По сообщению Reuters, юристы Binance утверждают, что судебное преследование нанесет дополнительный ущерб рынку криптовалют.

Однако Binance опубликовала официальное заявление, опровергающее претензии торговой точки. «Reuters снова ошибается», — говорится в официальном Twitter-аккаунте криптобиржи.

Прочитайте больше: Документы показывают, что Alameda Research купила долю FTX у Binance

«У нас нет никакого представления о внутренней работе Министерства юстиции США, и для нас было бы неуместно комментировать, если бы мы это сделали», — говорится в ответе.

Сообщается, что в расследовании принимают участие три разных офиса Министерства юстиции: Отдел по отмыванию денег и возвращению активов (MLARS), Западный округ Вашингтона в Сиэтле, прокуратура США и Национальная группа по борьбе с криптовалютой (NCET). Среди юристов, представляющих Binance, — Кендалл Дэй, бывший глава MLARS.

Результат расследования Binance по отмыванию денег неясен

Расследование утверждений о том, что Binance способствовала отмыванию денег и уклонению от санкций, началось в 2018 году. Запрос документов был отправлен из Министерства юстиции в Binance в декабре 2022 года.

Сообщается, что советник одного из лиц в этом запросе получил панический звонок, в котором рассказывалось, как Binance стерла многие из запрошенных документов из-за правил, установленных ее главным исполнительным директором Чанпэном Чжао.

Еще в августе 2021 года Binance разрешила людям регистрировать учетные записи, используя только адрес электронной почты, вместо стандартной «должной осмотрительности». Чжао ранее чирикнул: «VPN [являются] необходимостью, а не опцией».

В том же году Binance запустила программу найма сотрудников правоохранительных органов из США, явно пытаясь улучшить свою внутреннюю позицию по этим вопросам.

Тем временем, однако, Binance продолжает бороться с падением криптовалютной биржи FTX. Клиенты все чаще предпочитают выводить свои средства с централизованных платформ, таких как Binance, а ноябрь стал рекордным месяцем для криптовалюта утекает с бирж.