Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CTFC) выдвигает обвинения против двух жителей США, утверждающих, что они стояли за многомиллионной криптографической схемой Понци.
В соответствии с пресс-релиз, CTFC подала гражданский иск против Сэма Иккурти из Портленда, штат Орегон, и Равишанкара Авадхамана из Авроры, штат Иллинойс, за предположительное руководство мошеннической инвестиционной схемой на сумму 44 миллиона долларов, основанной на цифровых активах.
Ответчиком по делу также было названо ООО «Иккурты Джафия».
«В жалобе утверждается, что, по крайней мере, с января 2021 года ответчики использовали веб-сайт, видео на YouTube и другие средства для получения более 44 миллионов долларов от не менее 170 участников для покупки, хранения и торговли цифровыми активами, товарами, деривативами, свопами и товарные фьючерсные контракты.
В жалобе также утверждается, что вместо того, чтобы инвестировать объединенные средства участников в том виде, в каком они представлены, ответчики незаконно присвоили средства участников, распределив их между другими участниками в порядке, аналогичном схеме Понци».
CTFC также утверждает, что пара перевела средства, собранные по схеме, на счета, которые они контролируют.
«Ответчики также перевели миллионы долларов офшорной организации, которая, в свою очередь, могла перевести средства на иностранную биржу криптовалют. Ни одно из этих средств не было возвращено в пул».
Согласно пресс-релизу, регулирующее агентство требует возмещения ущерба для тех, кто был обманут, возврата незаконно полученных средств и необратимого запрета для ответчиков.
«В своем продолжающемся судебном процессе CFTC добивается возмещения ущерба обманутым инвесторам, изъятия незаконно полученных доходов, гражданских денежных штрафов, постоянных запретов на торговлю и регистрацию, а также постоянного судебного запрета на дальнейшие нарушения Закона о товарных биржах (CEA) и правил CFTC. ”
Проверьте Цена Действие
Не пропустите бит - Подписаться получать крипто-электронные оповещения прямо на ваш почтовый ящик
Подпишитесь на нас в Twitter, Facebook и Telegram
Заниматься серфингом Ежедневный ходл микс
Отказ от ответственности: Мнения, высказанные в The Daily Hodl, не являются рекомендациями для инвестиций. Инвесторы должны проявлять должную осмотрительность, прежде чем делать какие-либо инвестиции с высоким риском в биткойн, криптовалютные или цифровые активы. Пожалуйста, имейте в виду, что ваши переводы и сделки на свой страх и риск, и любые потери, которые вы можете понести, являются вашей ответственностью. The Daily Hodl не рекомендует покупать или продавать какие-либо криптоконверсии или цифровые активы, а также The Daily Hodl инвестиционный советник. Обратите внимание, что The Daily Hodl участвует в аффилированном маркетинге.
Рекомендуемое изображение: Shutterstock/Lerbank-bbk22/Sensvector
Источник: https://dailyhodl.com/2022/05/23/cftc-charges-illinois-and-oregon-residents-in-alleged-44000000-crypto-ponzi-scheme/