Предполагаемый «теневой банкир» Реджи Фаулер признал себя виновным в мошенничестве в деле Crypto Capital

Реджинальд Фаулер, бывший миноритарный владелец Minnesota Vikings, признал себя виновным в мошенничестве в связи с его участием в открытии и управлении банковскими счетами для криптовалютных компаний. 

Работая в панамской компании Crypto Capital, Фаулер якобы помогал биржам получать банковские услуги, когда немногие финансовые учреждения брали их в качестве клиентов. Но тем самым он также позволил им обойти правила отмывания денег, согласно обвинениям.

Основанный в 2013 году, Crypto Capital не был типичным банком. Как и другие части криптографии, ее операторы были более или менее анонимными. Операция работала путем открытия счетов для крипто-клиентов с использованием имени подставных компаний в международных банках. Когда банк понимал, что учетная запись может фактически использоваться для криптовалютного бизнеса, Crypto Capital переходил к следующему. 

Kraken, Binance и другие авторитетные фирмы в тот или иной момент использовали Crypto Capital. То же самое произошло и с QuadrigaCX, канадской биржей, которая потеряла миллионы клиентских средств, когда в декабре 2018 года ее владелец пароля загадочно умер.

Но крупнейшим клиентом Crypto Capital была Bitfinex, дочерняя биржа эмитента стейблкоинов Tether. 

Операция «ударь крота» потерпела прямой удар в октябре 2018 года, когда Bitfinex не смогла получить доступ к 850 миллионам долларов, которыми владеет Crypto Capital. Биржа временно приостановила внесение наличных, а пользователи сообщали о задержках со снятием средств. Чтобы справиться с нехваткой криптовалюты, Bitfinex якобы занял средства у Tether, которым управляет та же материнская компания, что и Bitfinex, iFinex.

Вскоре после этого Генеральная прокуратура Нью-Йорка начала расследование в отношении Bitfinex и Tether, последняя из которых утверждала, что поддерживается наличными. Генеральный прокурор заявил, что это смешивание средств равносильно мошенничеству, и, кроме того, утверждения Tether о том, что его стейблкоин был обеспечен наличными, были ложными. Привязать в конечном счете урегулированный в феврале 2021 года за 18.5 миллиона долларов и соглашение о прекращении деятельности в штате, хотя и не признало правонарушений. После расследования также выяснилось, что его резервы включают в себя не только наличные деньги, но и активы.

Crypto Capital, со своей стороны, заявила, что 850 миллионов долларов недоступны, потому что американские, польские и португальские официальные лица заморозили ее счета.

Однако у Фаулера был капитал. По данным правительства США, у него и Равида Йосефа — еще одного предполагаемого оператора Crypto Capital — было 345 миллионов долларов, распределенных по 60 банковским счетам. 

Это был взлет и падение для Фаулера, который заключил сделку о признании вины в 2020 году, в результате которой он признался бы только в том, что работал в качестве нелицензированного оператора по переводу денег. Но штраф в размере 371 миллиона долларов оказался слишком большим, и Фаулер отказался от сделки. В ответ США добавили мошенничество с использованием электронных средств в список обвинений. 

Поскольку судебный процесс должен был начаться в середине мая, Фаулер снова согласился, на этот раз признав себя виновным не только в нелицензионном платеже за перевод денег, но и в мошенничестве с использованием электронных средств связи и заговоре с целью совершения банковского мошенничества. 

В рамках «открытого» обвинения Фаулеру еще не вынесли приговор.

Лучшее из расшифровки прямо в ваш почтовый ящик.

Получайте ежедневные главные новости, еженедельные обзоры и подробные обзоры прямо на свой почтовый ящик.