Комиссия по ценным бумагам и биржам США раскрыла мошенническую схему Биткойн-понци на $295 млн

• Инвесторам Trade Coin Club пообещали «минимальную доходность 0.35% в день».
• В заявлении говорится, что Тетро урегулировал претензии SEC к нему.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC / КОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И БИРЖАМ) объявил об обвинениях против четырех человек за их предполагаемую роль в «мошеннической схеме криптовалюты Понци», которая выманила у инвесторов около 300 миллионов долларов. Более того, SEC заявила в пятницу, что Trade Coin Club собрал 82,000 XNUMX в Bitcoin от более чем 100,000 2016 инвесторов по всему миру. Это было между 2018 и 295 годами на сумму XNUMX миллионов долларов.

Более того, инвесторам в Trade Coin Club была обещана «минимальная доходность 0.35% в день». Через «крипто- бот для торговли активами», однако SEC утверждает, что компания на самом деле является аферой Понци. Дувер Торрес Брага, Джофф Парадайз, Келеонани Акана Тейлор и Джонатан Тетро стали мишенью правительственного агентства за их предполагаемое участие в «программе многоуровневого маркетинга».

Начальник отдела криптоактивов и киберподразделения отдела правоприменения Дэвид Хирш заявил: 

«Мы утверждаем, что Брага использовал Trade Coin Club, чтобы украсть сотни миллионов у инвесторов по всему миру и обогатиться, используя их интерес к инвестированию в цифровые активы».

Начальник добавил:

«Чтобы обеспечить честность и безопасность наших рынков, мы продолжим использовать инструменты отслеживания блокчейна и аналитические инструменты, которые помогут нам в преследовании лиц, совершающих мошенничество с ценными бумагами».

Несколько нарушенных правил

Согласно утверждениям SEC, Брага лично собрал не менее 55 миллионов долларов в биткойнах, в то время как Парадайз получил 1.4 миллиона долларов, Тейлор получил 2.6 миллиона долларов, а Тетро получил примерно 625,000 XNUMX долларов.

Кроме того, предположительно были нарушены положения федерального законодательства о ценных бумагах о борьбе с мошенничеством и регистрации ценных бумаг, а также правила, требующие регистрации брокеров-дилеров, а полученные деньги были потребованы от четырех ответчиков. Более того, Тетро урегулировал претензии SEC к нему, говорится в заявлении, не подтверждая и не оспаривая обвинения SEC.

Рекомендуется для вас:

Полиция Бразилии раскрыла мошенническую схему Crypto Ponzi на $766 млн