Мужчине грозит 25 лет за решеткой за незаконную конвертацию биткойнов (BTC) в доллары США в рамках схемы отмывания денег

Мужчине из Нью-Йорка грозит 25 лет тюрьмы после того, как он был признан виновным в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег в рамках схемы по отмыванию биткойнов (BTC).

Согласно новому пресс-релизу Министерства юстиции США (DOJ), федеральный суд присяжных осужденный Мустафа Гоклу об отмывании BTC, полученных путем незаконной продажи наркотиков.

В июле 2018 года Goklu сделал онлайн-предложение о покупке и конвертации BTC в наличные за определенную плату под именем пользователя «Mustangy». Федеральные агенты под прикрытием вскоре отреагировали, возбудив дело против злоумышленника, организовав несколько обменов денег на общую сумму 133,000 XNUMX долларов.

Согласно пресс-релизу, Гоклу был арестован в апреле 2019 года после совершения семи отдельных сделок с агентами под прикрытием.

«[Сотрудник под прикрытием] неоднократно указывал ответчику, что источником BTC, которыми обвиняемый обменивал, был незаконный оборот наркотиков и что это часть бизнеса [сотрудника под прикрытием]. Он продавал оксикодон, аддерол и марихуану.

Сделки происходили в припаркованном Mercedes-Benz ответчика, в кофейне в Саннисайде, Квинс и в других местах на Манхэттене. Суммы, обмениваемые при каждой транзакции, варьировались примерно от 5,000 до 50,000 133,000 долларов США, что в сумме составляет XNUMX XNUMX долларов США.

Во время каждой транзакции [сотрудник под прикрытием] переводил BTC на криптовалютный кошелек Гоклу, после чего ответчик удерживал комиссию в размере семи или восьми процентов и предоставлял [сотруднику под прикрытием] оставшуюся сумму наличными».

Доказательства на суде над Гоклу показали, что он также незаконно отмывал биткойны для других организаций.

Как заявил прокурор США Бреон Пис,

«Обвиняемый предложил своим клиентам возможность отмывать свои преступные доходы, оставаться анонимными и скрывать, откуда поступают их биткойны, чтобы они могли продолжать заниматься незаконным оборотом наркотиков и другими преступлениями, избегая при этом обнаружения правоохранительными органами.

Сегодняшним вердиктом незаконный бизнес Гоклу по переводу денег из одной формы в другую без необходимой лицензии был закрыт, а подсудимый был осужден за свои преступления».

Не пропустите бит - Подписаться получать крипто-электронные оповещения прямо на ваш почтовый ящик

Проверьте Цена Действие

Подпишитесь на нас в Twitter, Facebook и Telegram

Заниматься серфингом Ежедневный ходл микс

Проверьте последние новости

 

Отказ от ответственности: Мнения, высказанные в The Daily Hodl, не являются рекомендациями для инвестиций. Инвесторы должны проявлять должную осмотрительность, прежде чем делать какие-либо инвестиции с высоким риском в биткойн, криптовалютные или цифровые активы. Пожалуйста, имейте в виду, что ваши переводы и сделки на свой страх и риск, и любые потери, которые вы можете понести, являются вашей ответственностью. The Daily Hodl не рекомендует покупать или продавать какие-либо криптоконверсии или цифровые активы, а также The Daily Hodl инвестиционный советник. Обратите внимание, что The Daily Hodl участвует в аффилированном маркетинге.

Рекомендуемое изображение: Shutterstock/topvector/MrArtHit