Казахстан расследует крипто-майнинг-отель, предположительно работающий по схеме Понци

Власти Казахстана начали расследование в отношении майнингового гостиничного бизнеса, подозреваемого в том, что он является криптовалютной пирамидой, в рамках продолжающегося пресечения незаконной деятельности, связанной с криптовалютами. Платформа под названием Bincloud привлекла инвесторов через популярные приложения для обмена сообщениями.

Операторы Bincloud оставили себе 16% средств инвесторов

На фоне активизации усилий по борьбе с мошенничеством, связанным с криптовалютой, Агентство финансового мониторинга Казахстана инициировало досудебное расследование в отношении бизнеса по добыче криптовалюты, предположительно работающего в качестве финансовой пирамиды. Его возглавляет управление надзора в Западно-Казахстанской области, сообщило ФМА со ссылкой на российские крипто-СМИ.

Люди, стоящие за майнинг-отелем Bincloud, вербовали инвесторов через мессенджеры Whatsapp и Telegram, убеждая их вложить деньги в проект, предлагая аренду оборудования для майнинга. В качестве вознаграждения им обещали ежедневно возвращать от 5 до 6% от вложенной суммы.

Мошенники удержали 16% доходов посетителей отеля, т. пресс-релизе подробный. Финансовые регуляторы Казахстана призывают жертв подозреваемой схемы Понци обращаться в региональные управления Агентства финансового мониторинга и сообщать о своих случаях.

Расследование Bincloud является частью правительственной кампании по борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютами. Казахстанская полиция недавно разоренный банда, члены которой якобы заставляли ИТ-специалистов управлять подпольными криптофермами от их имени.

Незаконная добыча полезных ископаемых приносила ее организаторам около полумиллиона долларов ежемесячного дохода. По сообщениям СМИ, преступная группа, как и другие подобные предприятия, не могла действовать без защиты или какой-либо связи с высокопоставленными чиновниками или бизнесменами.

Деловой климат для криптомайнеров в Казахстане меняется

Поддерживая искусственно низкие тарифы на электроэнергию, Казахстан стал магнитом для предприятий по добыче криптовалюты, когда Китай принял жесткие меры в отношении отрасли в мае 2021 года. Однако с тех пор все изменилось, и некоторые компании уже переехал свое оборудование к другим точкам майнинга.

В то время как администрация президента Касым-Жомарта Токаева заявила, что хочет развивать криптоиндустрию в стране, растущий дефицит энергии, в котором виноват приток майнеров, повлиял на ее развитие. сборах в секторе, в то время как он также начал обрушивающийся о незаконной добыче полезных ископаемых.

В феврале глава государства подчеркнул, что правительство в Нур-Султане не против майнинга криптовалюты в рамках закона, но настаивал на том, чтобы все объекты майнинга были идентифицированы и проверены FMA. заказ произошло, когда горнодобывающие компании столкнулись с отключения электроэнергии в холодные зимние месяцы.

В июле Токаев подписанный закон, повысивший налоговое бремя для зарегистрированных горнодобывающих предприятий. Законодательство ввело дифференцированные налоговые ставки, основанные на средней цене электроэнергии, потребляемой для чеканки цифровых монет. надбавка введено в действие в начале года.

Ожидаете ли вы, что власти Казахстана будут проводить другие расследования в криптопространстве? Расскажите нам в разделе комментариев ниже.

Любомир Тасев

Любомир Тассев - технически подкованный журналист из Восточной Европы, которому нравится цитата Хитченса: «Быть ​​писателем - это то, что я есть, а не то, что я делаю». Помимо криптовалюты, блокчейна и финтех, двумя другими источниками вдохновения являются международная политика и экономика.

Кредиты изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Арти Медведев