Объем торгов WazirX сократился на 50% на фоне расследования ED

Центральное управление по обеспечению соблюдения (ED) недавно проверило WazirX и заморозило его банковские счета на сумму 64.67 крор рупий. 

WazirX был расследован по делу об отмывании денег на сумму 2,790 крор рупий.

Платформа криптообмена, совместно управляемая Zanmai Labs со штаб-квартирой в Индии и базирующейся на Каймановых островах Binance, теперь отреагировала на обвинения в отмывании денег. 

В прошлом году объем торгов WazirX составил 43 миллиарда долларов. Монета WazirX (WRX) также вошла в пятерку лучших валют.

Однако из-за продолжающейся холодной войны между двумя владельцами Binance и Zanmai Labs в дополнение к продолжающемуся расследованию ЭД WazirX, похоже, сильно страдает. Объем торгов фирмы сократился более чем на 54% за последние пять дней, поскольку данные вторичной исследовательской фирмы CREBACO показывают, что объем торгов WazirX упал с 4.3 миллиона долларов 5 августа до 2 миллионов долларов 9 августа.

WazirX, крупнейшая криптобиржа Индии с более чем 10 миллионами активных пользователей, поразила своих инвесторов ценой монеты, упав более чем на 9%, согласно отчетам CREBACO.

WazirX реагирует на датчик ЭД 

На прошлой неделе Управление по обеспечению соблюдения сообщило, что оно заморозило банковские активы WazirX на сумму 64.67 крор рупий, и теперь Zanmai Labs отреагировала на это. 

WazirX утверждает, что не имеет никакого отношения к пользователям, которых расследует ED, и не знает цели их транзакций.

Об этом говорится в заявлении Zanmai Labs. «Для каждой транзакции мы можем предоставить данные KYC соответствующего пользователя. Мы не принимаем никаких операций с наличными. Мы полностью сотрудничали с Управлением по обеспечению соблюдения (ED) в течение нескольких дней и ответили на все их запросы полностью и прозрачно».

Инвесторы и пользователи теряют веру

Эти последние разработки привели к тому, что пользователи потеряли веру в будущее WazirX. 

5 августа Binance заявила, что компания не владеет индийской криптобиржей WazirX, что вызвало вопросы по сделке, которая, как предполагалось, была завершена в 2019 году.

Бинанс заявил, «Что касается листинга или делистинга, мы не комментируем какой-либо конкретный токен или монету. В Binance мы периодически проверяем каждый цифровой актив, который мы перечисляем, чтобы убедиться, что он продолжает соответствовать высокому уровню стандартов, которых мы ожидаем».

Отказ Binance от владения WazirX привел к выводу средств несколькими инвесторами. Однако количество аккаунтов, закрытых после беспорядков, пока не установлено.

Согласно сообщениям, генеральный директор Binance CZ, один из пионеров мировой криптоиндустрии, и соучредитель и генеральный директор WazirX Нишал Шетти столкнулись с волнением пользователей по этому поводу.

Binance, которая ранее просила пользователей перевести средства из WazirX в компанию, также удалила транзакции вне сети.

Zanmai Labs, второй участник WazirX, заявил: «Пользователи регистрируются на WazirX только после завершения процесса KYC, включая отправку подтверждения адреса и личности. Наши условия и процессы KYC/AML общедоступны на платформе. Для каждой транзакции мы можем предоставить данные KYC соответствующего пользователя. Мы не принимаем никаких операций с наличными».

«Мы полностью сотрудничали с Управлением по обеспечению соблюдения в течение нескольких дней и ответили на все их запросы полностью и прозрачно». 

Binance заявила, что больше не будет инвестировать в WazirX.