Азиатская криптобиржа WazirX, которая находилась под следствием индийского правоохранительного органа, наконец-то получила свое признание. арестованные банковские активы.
В совокупности замороженные банковские активы стоят около рупий. 64.67 крор, что составляет примерно 8.13 миллиона долларов по текущей рыночной стоимости.
После нескольких расследований, включая допрос директоров Zanmai Labs Private Limited (WazirX) Нишала Шетти и Самира Ханумана Мхатре, Управление правоприменения (ED) решило, что WazirX замешан в деле об отмывании денег.
Ассоциация обмен криптовалютами, WazirX является дочерней компанией Binance Holdings Limited, крупнейшей в мире криптовалютной биржи по рыночной капитализации.
WazirX обвинили в попустительстве компаниям Loan App, которые уже были в поле зрения за отмывание средств клиентов. С помощью WazirX эти мошеннические компании могли перенаправлять деньги, полученные от их деятельности по отмыванию денег, на криптокошельки. На данный момент индийская криптобиржа предлагает эту незаконную услугу примерно 16 компаниям, занимающимся финансовыми технологиями.
WazirX не смог провести процедуры KYC
Сложная структура собственности WazirX является препятствием для рассмотрения дела.
Тем не менее, в соответствии с положениями FEMA против криптоплатформы было выпущено уведомление о демонстрации, чтобы оправдать ее действия. Судя по всему, биржа не провела надлежащую процедуру «знай своего клиента» (KYC) или какую-либо расширенную комплексную проверку (EDD) ни в одной из этих компаний.
Кроме того, не было представлено ни одного отчета о подозрительных транзакциях (STR), чтобы проинформировать органы финансовой разведки (ПФР) о скептической деятельности этих компаний, предоставляющих кредитные приложения. Интересно, что большинство транзакций между WazirX и компаниями не записывались в блокчейне.
В заявлении следствия говорится: «В ходе расследования следа фонда ED обнаружил, что большое количество средств было перенаправлено финтех-компаниями на покупку криптоактивов, а затем их отмывание за границей. Эти компании и виртуальные активы на данный момент невозможно отследить».
Между тем, Wazirx находится в центре внимания индийских властей по многим пунктам. Предположительно, это нарушило Закон Индии об управлении валютными операциями (FEMA). В другой раз оно был в списке государственным министром финансов правительства Индии Панкаджем Чаудхари в качестве одной из криптовалютных фирм, успешно уклонившихся от уплаты налогов.
Источник изображения: Shutterstock
Источник: https://blockchain.news/news/wazirx-faces-sanction-for-abating-illegal-loan-app-companies.