WazirX утверждает, что ED снял банковские ограничения после расследования

WazirX, одна из крупнейших индийских криптобирж, в понедельник объявила, что получила помощь от Управления по обеспечению соблюдения (ED). После сотрудничества с агентством по борьбе с отмыванием денег банковские счета криптобиржи были разблокированы.

Безопасно ли использовать WazirX сейчас?

В соответствии с освободить, WazirX предоставил следователям все необходимые детали и документы. В нем упоминалось, что они представили все документы обвиняемых компаний, которые использовали их платформы.

Он добавил, что ED проводит расследование в отношении около 16 финтех-компаний и некоторых заявок на получение мгновенных кредитов. Однако некоторые из этих фирм были уличены в использовании WazirX для передачи фирм.

WazirX подчеркнул, что у них нет политики терпимости к любым незаконным действиям. Тем не менее, он также обязывает пользователей использовать его только для законной деятельности.

Коингап сообщил, что В помещении директора WazirX прошел обыск ED, прежде чем заморозить их счета. Агентство по борьбе с отмыванием денег заморозило банковские активы на сумму около 65 крор рупий (примерно 8.13 миллиона долларов). ЭД заявил что средства были куплены и переведены через цифровые активы.

Однако ранее индийский депутат Панкадж Чаудхари заявил, что ED проводит обыски по двум делам, связанным с WazirX. Применяемые обвинения включали нарушение Закона Индии об управлении валютными операциями (FEMA).

Больше проблем для обмена?

Между тем, WazirX заявил, что не имеет отношения к какой-либо предполагаемой обвиняемой компании или приложениям. В нем упоминается, что биржа выполняет все необходимые проверки KYC/AML. Тем не менее, нет никаких обязательств делать это.

Биржа утверждает, что она похожа на любого другого посредника, которым злоупотребляют сторонние агенты.

Чехия, Binance руководитель и Нишал Шетти, генеральный директор WazirX, также были вовлечены в словесная война в интернете. Шетти даже сказал, что в сделке между ними участвовала материнская компания Binance. Однако позже он попросил CZ раскрыть информацию о своей материнской компании перед всем миром.

Ашиш верит в децентрализацию и проявляет большой интерес к развитию технологии Blockchain, криптовалютной экосистемы и NFT. Он стремится повысить осведомленность о растущей криптоиндустрии с помощью своих статей и анализа. Когда он не пишет, он играет в видеоигры, смотрит какой-нибудь триллер или занимается спортом на открытом воздухе. Свяжитесь со мной в [электронная почта защищена]

Представленный контент может включать личное мнение автора и подчиняется рыночным условиям. Проводите исследования своего рынка, прежде чем инвестировать в криптотермины. Автор или публикация не несут никакой ответственности за ваши личные финансовые потери.