ТРВследствие пылевые атаки после санкции Tornado Cash компания TRM Labs опубликовала заявление, разъясняющее, как платформы DeFi используют свои данные для блокировки затронутых адресов кошельков.
Об этом заявил Ааве по протоколу DeFi. августа 14 что API TRM Labs отвечал за блокировку пользователей на своей платформе, которые имели подключение к Tornado Cash. В ответ 15 августа TRM Labs пояснила, что список банов был сформирован на основе настроек и порогов риска, указанных протоколом.
«… мы не занимаемся какой-либо блокировкой конкретных адресов и предоставляем наши данные о рисках нашим клиентам для использования в их программах соответствия. Организации, использующие TRM, настраивают свои собственные параметры и пороги риска, чтобы определить, какие адреса следует заблокировать или заморозить».
Предполагаемая атака с ложной маркировкой адресов произошла из-за неверного указания параметров, соответствующих сценарию санкций Tornado Cash.
Как протоколы DeFi используют TRM Wallet Screening API
TRM Labs — поставщик данных блокчейна, который помогает финансовым учреждениям и правительствам бороться с мошенничеством, отмыванием денег и финансовыми преступлениями. Он предоставляет адреса блокчейнов, санкционированные Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), чтобы помочь своим клиентам предпринять необходимые действия против санкционированных адресов и организаций.
Чтобы получить доступ к информации о санкционированных адресах в сети, платформы DeFi должны интегрироваться с TRM Wallet Screening API. API позволяет протоколу DeFI запрашивать данные об адресах и санкционированных транзакциях. Результатом обычно будет список затронутых адресов без понимания степени их участия.
Чтобы получить более четкое представление о том, почему адрес был санкционирован, протокол может настроить свой параметр, чтобы указать информацию, которую он хочет получить от API.
Конфигурация детализирует уровень риска санкционированного адреса. На данный момент API TRM классифицирует порог риска как:
- Риск собственности — адрес находится в санкционном списке.
- Риск контрагента — адрес, на который была совершена сделка с санкционированным адресом.
- Косвенный риск — адрес, на который были получены (или отправлены) средства по нескольким каналам на (или с) санкционированного адреса.
Этим и объясняется судьба многих адресов, попавших в пыльная атака, где 0.1 ETH были отправлены для привлечения к ответственности таких высокопоставленных лиц, как Брайан Армстронг и Джастин Сан. Адреса изначально были заблокированы, но были разрешены после корректировки параметра санкции.
Источник: https://cryptoslate.com/trm-labs-does-not-engage-in-any-blocking-of-sanctioned-addresses-only-provides-risk-data/