Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда будет преследовать Bitkub и еще четырех человек по делу о предполагаемой фиктивной торговле

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) обвинила Bitkub, крупнейшую в стране биржу криптовалют, и четырех других правонарушителей в их предполагаемой причастности к фиктивной торговле.

Физическим лицам придется заплатить штраф в размере более 600,000 XNUMX долларов США.

Bitkub замешан в деле о мошеннической торговле?

В соответствии с пресс-релизе Во вторник (27 сентября 2022 г.) Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда заявила, что два человека — г-н Анурак и г-н Сакон Сракави — занимались фиктивной торговлей на платформе Bitkub.

Применительно к криптоиндустрии фиктивная торговля — это практика, при которой трейдер покупает и продает цифровые активы самому себе, тем самым создавая ложную рыночную активность, а также раздувая объем своей торговли.

Между тем, SEC отметила, что агентство изначально решило применить гражданские санкции к трем правонарушителям, но Биткуб и два человека, как сообщается, отказались соблюдать санкции и урегулировать вопрос. Следовательно, регулятор призывает привлечь нарушителей к ответственности в гражданском суде.

Регуляторный орган Таиланда добивается запрета Анураку и Сакону быть директором или занимать какие-либо руководящие должности. Также нарушителям следует запретить торговлю криптовалютой.

Кроме того, Биткубу и фигурантам дела было приказано выплатить 24,161,292 636,000 XNUMX бата (около XNUMX XNUMX долларов США). Штраф будет использован для возмещения расходов SEC на расследование.

В отдельное объявление, регулятор также выдвинул обвинения в фиктивной торговле, связанные с местной биржей цифровых активов Satang Corporation. По данным SEC, двое правонарушителей, ООО «Фэйр Экспо» и Николай Загорский, как сообщается, занимались фиктивной торговлей на Satang.

Как и в случае с первыми тремя, SEC заявила, что ООО «Экспо Ярмарка» и Николай не соблюдают гражданско-правовые санкции и будут привлечены к ответственности в гражданском суде. Оба преступника были оштрафованы на 12 миллионов батов (317,660 XNUMX долларов США).

Таиланд сохраняет сильную регулирующую власть в криптоиндустрии

Последнее событие произошло вскоре после того, как SEC Таиланда наложила штраф в размере 235,000 XNUMX долларов на главного технического директора Bitkub (CTO), которого обвинили в причастности к инсайдерской торговле.

Недавно местный регулятор призвал общественность прокомментировать свое решение запрет местным криптофирмам предлагать услуги кредитования и ставок в качестве средства защиты трейдеров. Несколько криптовалютных кредитных компаний подал заявление о банкротстве в последнее время.