Tether отвечает на сообщения Министерства юстиции о новом расследовании банковского мошенничества

Как сообщается в опубликованной в понедельник статье Bloomberg, расследование Министерства юстиции по подозрению в банковском мошенничестве в Tether — эмитенте крупнейшей в мире стабильной монеты USDT — было передано другой команде в департаменте.

Однако Tether заявил, что информация, представленная в статье, является неточной и представляет собой случай «сенсационной журналистики».

Отчет Блумберга

As переправу По данным Bloomberg, предполагаемое расследование в настоящее время возглавляет прокурор США Дамиан Уильямс из Манхэттена. 

Известно, что Уильямс в прошлом активно расследовал дела о подозрениях в крипто-преступлениях, недавно добившись признания вины от кого-то, связанного с одним из платежных процессоров Tether.

Bloomberg сообщил, что следователи предупредили Tether, что компания может быть обвинена в банковском мошенничестве в июле прошлого года. Сообщается, что прокуратура расследовала, скрывал ли Tether характер своих криптовалютных транзакций в первые дни своего существования, что является преступлением. 

Теперь издание сообщает, что дело было передано после нескольких месяцев «судебных споров», по словам людей, «знакомых с этим вопросом», которые «попросили не называть их имен» по соображениям конфиденциальности. 

Федеральные прокуроры заявили, что такие решения о переносе расследования необычны, но, возможно, были сочтены необходимыми из-за опыта Южного округа Нью-Йорка в расследовании связанных преступлений. 

«Передача крипто-кейсов в определенные офисы может стать более распространенным явлением и иметь смысл», — сказал Робертсон Парк, партнер Davis Wright Tremaine. «Люди, участвующие в этих расследованиях, должны пройти крутую кривую обучения и, вероятно, довольно ограниченное число людей, обладающих реальным опытом и пониманием».

Tether рассказывает другую историю

Вопреки утверждениям Bloomberg, Tether — сказал в понедельник, что компания находится в постоянном контакте с Министерством юстиции, но не обсуждала ничего, связанного с расследованием, «более года».

В нем поясняется, что Министерство юстиции в настоящее время не расследует Tether и что фирма была признана жертвой — наряду с Bitfinex — в одном из судебных процессов, на которые ссылается Bloomberg.

«Это Bloomberg перерабатывает старые новости, которые даже не соответствуют действительности», — заявили в компании. «Это еще один пример их некомпетентной журналистики и неспособности отделить факты от лжи».

У Tether была непростые отношения с Bloomberg в прошлом, неоднократно критикуя то, что он называет «заголовками многолетней давности» из издания. Еще в 2021 году фирма назвала отчет Bloomberg о первоначальном расследовании Министерства юстиции «clickbait".