Silvergate предстанет перед судом за «помощь и подстрекательство» к мошенничеству с FTX

Ведущий криптобанк Silvergate столкнулся с коллективным иском инвесторов, вложивших средства в рухнувшую FTX.

Джоуи Гонсалес подал заявление 14 декабря. судебный процесс для себя и других, пострадавших от сбоя FTX. Гонсалес обвинил Silvergate в «пособничестве и подстрекательстве» к мошенничеству с FTX.

Истец утверждал, что вложил свои средства в FTX, потому что биржа пообещала надежно хранить их цифровые активы. Он добавил, что FTX пообещал разрешить инвесторам «обналичивать (свои средства) или обменивать их на другие активы или финансовые продукты».

Роль Сильвергейта в FTX

Согласно иску, криптобанк «был в курсе» мошенничества с FTX, но не выполнил «обязанность проявлять должную осмотрительность». Далее в нем говорилось, что «ответчики нарушили свои обязательства по принципу «знай своего клиента» и по борьбе с отмыванием денег в отношении FTX/Alameda».

Кроме того, истец утверждал, что Silvergate участвовал в смешивании средств, ненадлежащем переводе и ссуде средств клиентов. Он добавил, что банк принимал депозиты инвесторов FTX, которые были переведены напрямую в Alameda Research. Часть иска гласит:

Silvergate несет ответственность за свою роль в содействии инвестиционному мошенничеству FTX и нарушению фидуциарных обязанностей, а также обязана в соответствии с общим законодательством оздоровить Истца и других инвесторов.

Акции Silvergate падают

Silvergate увидела стоимость своих акций быстро снижаться в последние дни после краха FTX. BeinCrypto сообщила, что акции компании упали на 92.5% по сравнению с историческим максимумом в 239 долларов. На момент публикации он стоил 18.57 доллара.

Между тем, генеральный директор фирмы Алан Лейн настаивал на том, что средства клиентов были в безопасности, несмотря на воздействие противоборствующих фирм.

Несколько американских законодателей во главе с сенатором Элизабет Уоррен также недавно писал банк потребовать объяснений своих отношений с FTX.

Шак говорит, что он был «оплачиваемым представителем» FTX

В отдельном выпуске Шакил О'Нил сообщил, что не верит в криптовалюту и что он был всего лишь платным представителем обанкротившейся фирмы CNBC. переправу.

Шак был назван в коллективном иске судебный процесс против знаменитостей, которые продвигали криптобиржу.

Согласно сообщению CNBC, Шак сказал, что он «был просто платным представителем рекламы».

Между тем, Шак не сообщил, сколько ему заплатили за появление в рекламе.

Отказ от ответственности

Вся информация, содержащаяся на нашем веб-сайте, публикуется добросовестно и только для общих информационных целей. Любые действия, которые читатель предпринимает в отношении информации, размещенной на нашем веб-сайте, совершаются исключительно на свой страх и риск.