KuCoin/MEK Global Limited или MGL получили предупреждение от Центрального банка Нидерландов, De Nederlandsche Bank, за работу с законным одобрением или регистрацией.
De Nederlandsche Bank объявил 15 декабря 2022 года, что «MEK Global Limited (MGL), действующая под именем KuCoin, предоставляет криптовалютные услуги в Нидерландах без обязательной юридической регистрации в DNB». Банк также отметил, что «это означает, что MGL не соблюдает Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма».
В голландском банке отметили, что «клиенты MGL не совершают нарушений». Они также добавили, что «однако это может увеличить риск вовлечения клиентов в отмывание денег или финансирование терроризма».
Ранее, 5 декабря 2022 года, криптовалютная биржа наняла Mazars, международную бухгалтерскую фирму, для аудита их Proof of Reserve (PoR). Целью аудита является предоставление пользователям дополнительной прозрачности и отчетности о том, обеспечены ли их активы в объеме, вместе с подробной информацией о главном, торговле, марже и роботе. Он учитывает биткойны и эфиры, включая стейблкоины Tether и USD.
Виханн Оливье, партнер KuCoin, также отмечает: «После недавних событий в отрасли возникла острая потребность в дополнительной прозрачности, и мы уверены, что предложение услуги Mazars PoR поможет KuCoin и другим международным криптовалютным биржам укрепить доверие. через прозрачность».
В аудиторских отчетах Mazars отмечается, что криптобиржа имеет соответствующее подтверждение резерва, и даже криптобиржи имеют избыточно обеспеченные активы на балансе.
Согласно отчетам, KuCoin, криптовалютная биржа насчитывает около 20 миллионов пользователей по всему миру, и биржа ведет свою деятельность более чем в 200 странах и на двадцати с лишним языках.
В настоящее время на платформе KuCoin зарегистрировано более 700 монет и криптовалют.
FTX была одной из крупнейших криптовалютных бирж до того, как ее незаконная деятельность привела к массовым банкротствам биржи. Биржа подала заявление о банкротстве 11 ноября 2022 года.
Согласно сообщениям, сбой FTX серьезно затронул более миллиарда пользователей, а сотни инвесторов потеряли свои сбережения. Этот крах рекламируется как одно из крупнейших событий в крипто-секторе за последние два года.
Сообщается, что соучредитель и бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид был арестован в понедельник, 12 декабря. Офицеры Королевской полиции Багамских островов арестовали SBF после того, как прокурор Соединенных Штатов направил правительству Багамских островов запечатанный обвинительный акт. На данный момент против SBF выдвинуто восемь обвинений.
Эндрю — разработчик блокчейнов, который заинтересовался криптовалютами после окончания учебы. Он внимательно следит за деталями и разделяет свою страсть к писательству с работой в качестве разработчика. Его базовые знания о блокчейне помогают ему придать уникальное видение своему письму.
Источник: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/17/kucoin-received-dutch-central-banks-warning-for-operating-without-registration/