SEC обвиняет бывшего финансового директора African Gold Acquisition Corp в создании схемы мошенничества на 5 миллионов долларов

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) недавно обвинила бывшего финансового директора (CFO) African Gold Acquisition Corp Купера Дж. Моргентау в организации схемы мошенничества на сумму 5 миллионов долларов. SEC утверждает, что Моргентау скрывал свою причастность к мошеннической схеме по хищению средств компании и инвестированию их в криптовалюты. Кроме того, SEC считает, что Моргентау пытался извлечь выгоду из волатильности криптовалютных рынков и увеличить свое состояние.

Согласно документу SEC, Моргентау обвиняется в использовании фальшивых документов для сокрытия движения средств со счетов African Gold Acquisition Corp. Таким образом, Моргентау обвиняется в нарушении нескольких федеральных законов о ценных бумагах, включая мошенничество, ложь бухгалтерам и аудиторам и предоставление ложных документов в SEC.

В дополнение к уголовным обвинениям Моргентау может быть подвергнут гражданско-правовому наказанию, включая конфискацию доходов от его незаконных инвестиций в криптовалюту и возврат любых доходов, полученных нечестным путем, компании African Gold Acquisition Corp.

Согласно отчету SEC, Моргентау ложно сказал инвесторам, что их деньги пойдут на финансирование упомянутого SPAC, тогда как деньги отвлекались, чтобы скрыть его хищение.

«Наша жалоба на Моргентау демонстрирует нашу приверженность привлечению к ответственности отдельных лиц, особенно когда они пытаются воспользоваться общественным интересом в инвестиционных инструментах, таких как SPAC», — сказал Джон Т. Дуган, заместитель директора по правоприменению бостонского регионального отделения SEC. «Наша группа правоприменения работала быстро и эффективно, чтобы подать сегодняшнее иск всего за четыре месяца с момента его раскрытия, что должно послужить сдерживанию будущих злоумышленников на рынке SPAC».

SEC уполномочена бороться с крипто-несправедливостью

SEC заняла решительную позицию в отношении мошеннических криптопроектов после краха FTX и UST Terra Luna. Хотя агентство не заинтересовано в запрете отрасли, защита инвесторов от эксплуатации является главным приоритетом. Кроме того, в прошлом году на рынке криптовалют свирепствовали махинации.

Помимо махинаций, SEC сосредоточена на криптовалютных компаниях, собирающих деньги с помощью предложений монет без надлежащей регистрации. Например, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала в суд на генерального директора Ripple Брэдли Гарлингхауса и соучредителя Кристиана Ларсена за то, что они не зарегистрировали XRP в качестве ценной бумаги. 

 Это еще один пример серьезной приверженности SEC защите инвесторов от мошеннических или незаконных действий, связанных с криптовалютами и цифровыми активами.

Благодаря успеху LBRY, который суд признал ценной бумагой, SEC чувствует себя вправе использовать больше токенов проектов DeFi, работающих как ценная бумага.