Новый иск обвиняет банк Silvergate в содействии мошенничеству с SBF и FTX

• Что – Судебное дело с участием соучредителя и бывшего генерального директора FTX Сэма Банкмана-Фрида (SBF) все еще продолжается.
• Почему - В новой разработке появился еще один групповой иск, связанный с криптобиржей и SBF.
• Что дальше – Новый иск обвиняет Silvergate Bank в пособничестве и подстрекательстве к мошенничеству с FTX и SBF.

Продолжающиеся расследования FTX и процедуры банкротства выявляют новые повороты.

Silvergate Bank и его генеральный директор обвиняются в пособничестве и подстрекательстве к мошенничеству

Новый предложенный групповой иск утверждает что Silvergate и ее генеральный директор Алан Лейн помогали SBF и двум его компаниям, FTX и Alameda Research, в мошенничестве. В иске отмечалось, что мошенническая схема исчислялась миллиардами долларов.

Иск был подан 14 февраля в Окружной суд Соединенных Штатов Северного округа Калифорнии. Истец, Сохам Бхатиа, пользователь FTX из Сан-Франциско, инициировал дело с участием 14 юристов в качестве представителей. Бхатия потерял около 20,000 2022 долларов в криптоактивах, когда криптовалютная биржа FTX обанкротилась в последнем квартале XNUMX года.

Согласно иску, истец обвиняет Silvergate Bank, его материнскую компанию Silvergate Capital Corporation и генерального директора Алана Лейна в том, что они знали о деятельности SBF. Он упомянул, что обвиняемый знает Аламеда Исследования использует средства клиентов FTX. Но они решили скрыть правду от своих клиентов.

Кроме того, в иске упоминается, что Silvergate, Lane и SBF всегда сотрудничали. Наконец, в иске перечислено несколько обвинений против подсудимых. К ним относятся помощь, подстрекательство, поощрение, бездействие, помощь в противоправных действиях и другие неправомерные действия. 

В иске заявлены некоторые убытки, реституция и изъятие доходов для пострадавших жертв. Он отметил, что суд определит сумму исковых требований в ходе судебного разбирательства. В настоящее время районный суд еще не утвердил дело. Сертификация необходима для подтверждения подлинности дела как коллективного иска.

Silvegate Bank столкнулся с несколькими расследованиями и судебными исками о связях с SBF и FTX

Помимо недавнего судебного процесса против Silvergate, банк столкнулся с несколькими другими делами и расследованиями в отношении его связей с FTX и SBF.

Согласно отчету Bloomberg, сенаторы США оказали давление на Silvergate Bank по поводу его отношений с биржей FTX. Двухпартийная группа законодателей направила в банк письмо, чтобы удостовериться, что ему известно о неправомерном использовании средств клиентов компанией FTX. В состав группы входят сенатор Элизабет Уоррен от Демократической партии и сенаторы Джон Кеннеди и Роджер Маршалл от Республиканской партии. Это произошло после того, как законодатели заявили, что банк дал неполный и уклончивый ответ на предыдущий запрос.

Кроме того, Блумберг переправу расследование Министерства юстиции США в отношении банка в начале февраля. Расследование касается сделок банка с двумя компаниями SBF, FTX и Alameda Research.

Банк перед групповым иском в Южном окружном суде Калифорнии относительно управления средствами клиентов FTX. Джоуи Гонсалес подал иск и обвинил Silvergate в содействии мошенничеству путем перевода депозитов пользователей FTX на счета Alameda.

Silvergate Bank — компания, занимающаяся финансовой инфраструктурой, и банк-член Федеральной резервной системы. Основанный в 1988 году, банк с годами продвинулся вперед и недавно занял крипто-дружественную позицию. Он управлял средствами клиентов криптобиржи FTX до того, как платформа обанкротилась.

Fight Out (FGHT) - новейший проект Move to Earn

• Аудит CertiK и проверка CoinSniper KYC
• Предпродажа на ранней стадии уже в прямом эфире
• Зарабатывайте бесплатную криптовалюту и достигайте целей в фитнесе
• Проект LBank Labs
• Партнерство с Transak, Block Media
• Награды и бонусы за стекинг