Бывшему генеральному директору Tmon грозит арест за получение взяток за продвижение Terra Classic

После того, как бывший генеральный директор Tmon, корейской платформы электронной коммерции, был обвинен в присвоении Terra (LUNA), которая теперь известна как Terra Classic (LUNC), на миллиарды вон, в обмена за продвижение Terra в качестве простого платежного шлюза прокуратура Южной Кореи потребовала выдачи ордера на арест этого человека.

Согласно сообщению средства массовой информации Dong-A Ilbo, глава совместной следственной группы по финансам и ценным бумагам прокуратуры Южного округа Сеула запросил ордер на арест бывшего генерального директора Tmon, известного как "Мистер. А», а также лицо, именуемое «брокер Б», занимавшееся лоббированием в финансовом секторе в пользу Terra.

Согласно утверждениям, г-н А получил токены LUNC от Шин Хён-Сона, также известного как Даниэль Шин, соучредителя Terra. Шин призвал г-на А активно продвигать Terra как простой способ оплаты. После этого события Tmon начал продвигать LUNC и распространять информацию о том, что токен является надежной инвестицией. Следователи считают, что реклама была ответственна за рост цены токена, поскольку она повысила ожидания инвесторов.

Предполагается, что бывший генеральный директор Tmon получил миллиарды вон от продажи токенов LUNC, которые были получены в обмен на маркетинг. Кроме того, в расследовании подчеркивалось, что, несмотря на предупреждения финансовых регуляторов, Шин, по-видимому, вкладывал деньги в другие компании, такие как Tmon, для продвижения LUNC в качестве безопасного платежного механизма. Это был один из пунктов, который был подчеркнут в исследовании.

14 ноября прокуратура Южной Кореи обратилась к Шину с официальным запросом об оказании помощи в расследовании крушения Терры. Полиция заявила, что Шин владел токенами LUNC без ведома инвесторов и совершил незаконные транзакции на общую сумму более 105 миллионов долларов до краха фирмы.

Прокуроры, ведущие это дело, постоянно расширяли масштабы своих расследований и сосредотачивали свое внимание на других причастных к делу лицах. 30 ноября 2022 года власти Южной Кореи выдали ордер на арест Шина, трех инвесторов Terra и четырех инженеров, ответственных за проект.