KeyFi Inc, фирма-разработчик программного обеспечения для стейкинга DeFi, подано судебный процесс против компании Celsius Network, занимающейся крипто-кредитованием, в связи с обвинениями в мошенничестве, а также с утверждением, что фирма действовала в стиле Понци.
Джейсон Стоун, генеральный директор KeyFi, сообщил об этом в длинной ветке Twitter 7 июля.
Соглашение KeyFI и Celsius
Согласно ветке Стоуна, Celsius отказался соблюдать условия соглашения 2020 года, в соответствии с которым KeyFi помогала крипто-кредитору управлять и инвестировать средства своих клиентов.
Анализ судебного иска показал, что KeyFi не подписывала никаких официальных письменных соглашений с Celsius Network до января 2021 года. Однако с августа 2020 года фирма работала в качестве управляющего инвестициями Celsius в рамках специальной компании Celsius KeyFi.
На пике этого партнерства KeyFi помогала Celsius управлять средствами своих пользователей на сумму до 2 миллиардов долларов, а по состоянию на апрель 800 года фирма управляла активами на сумму более 2021 миллионов долларов.
Цельсий солгал KeyFI
Стоун сообщил, что Celsius солгал ему в феврале 2021 года о хеджировании инвестиционной деятельности KeyFI. По его словам, он обнаружил, что Celsius «имеет открытое влияние на рынок».
Но в конце февраля 2021 года мы обнаружили, что Цельсий нам солгал. Они не хеджировали нашу деятельность и не хеджировали колебания цен на криптоактивы. Весь портфель компании имел открытое присутствие на рынке.
- 0xb1 (@ 0x_b1) Июль 7, 2022
Он продолжил, что это вынудило его расторгнуть соглашение своей фирмы с Celsius, что привело к закрытию некоторых позиций DeFi и непоправимым убыткам для крипто-кредитора.
Стоунз сказал, что Celsius первоначально обвинил его в краже и проигнорировал тот факт, что убытки были вызваны неспособностью застраховаться от рисков, связанных с торговыми стратегиями KeyFI.
Обвинения в схеме Понци
В судебном иске утверждалось, что Celsius Network действовала по принципу Понци, заманивая новых вкладчиков «двузначными процентными ставками».
Согласно заявлению,
Celsius продолжал позиционировать себя как прозрачный и хорошо капитализированный бизнес, но на самом деле он превратился в финансовую пирамиду.
В документе также говорится, что Celsius активно использует средства своих клиентов для манипулирования рынком криптовалют.
(Celsius) активно (использовала) средства клиентов для манипулирования рынками крипто-активов в свою пользу. Самым вопиющим примером этого было открытие Истцом того, что Celsius использовал биткойн-депозиты клиентов для раздувания собственного крипто-актива, называемого «токен Celsius» (CEL).
Криптовалютное сообщество серьезно восприняло эти новые разоблачения, поскольку Эндрю Ти, технический специалист Nansen, сказал, что ветка Стоуна в Твиттере похоронила лидерство.
Эта нить как бы хоронит лед, если в это можно поверить https://t.co/qQ3ZUoHUro pic.twitter.com/GJfhGQ1pql
- Эндрю Т (@Blockanalia) Июль 7, 2022
Другой член сообщества, Дилан Леклер, сославшись на судебный иск, сказал, что Celsius действовал как схема Понци.
Цельсий работал как схема Понци. pic.twitter.com/pGC8vrH3a0
— Дилан Леклер? (@DylanLeClair_) Июль 7, 2022
Цельсий должен Стоун
В твиттере Стоуна говорится, что Celsius задолжал «KeyFI» значительную сумму. Он также упомянул, что несколько раз пытался найти выход из этого тупика, но безуспешно.
Я больше года пытался спокойно урегулировать этот спор с Цельсиусом. В соответствии с контрактами, подписанными Celsius с KeyFi, они должны KeyFi значительную сумму денег. Мы были более чем разумны в попытке решить это с ними.
- 0xb1 (@ 0x_b1) Июль 7, 2022
Судебные документы показали, что KeyFI должен был получать от 7.5% до 20% прибыли, в зависимости от инвестиционной стратегии.
Celsius переводит WBTC на FTX
В рамках отдельной разработки Celsius переместил около 25,000 XNUMX единиц упакованных биткойнов (WBTC) на ведущую криптобиржу FTX.
Некоторые члены криптосообщества предполагают, что перевод средств может предшествовать массовому падению рынка.
21,962 XNUMX WBTC, разблокированные за счет погашения оставшейся ссуды DAI, уже перешли на FTX…
это не заняло много времени…
Входящий $ BTC свалка? https://t.co/A9B9YaLQ1W#CelShortSqueeze = #CelPumpAndDump
Не ваши ключи, не ваша криптовалюта pic.twitter.com/V2edblhmXZ
— Airdawg (@Colwellinvestor) Июль 7, 2022
Другие считают, что фирма, находящаяся в бою, может обменять свой биткойн на основной актив, что позволит фирме возобновить вывод средств.
Перевод средств произошел после того, как компания по кредитованию криптовалюты успешно выплатила свои долги перед Maker Protocol.
Поскольку Цельсий сломал его радиомолчание 30 июня фирма и ее генеральный директор Алекс Машинский еще не выпустили никаких новых обновлений о том, когда на платформе будет разрешено снятие средств.
Источник: https://cryptoslate.com/celsius-gets-sued-amidst-ponzi-scheme-allegations/