Появились сообщения о том, что болгарские власти провели обыски в офисах крипто-кредитора Nexo. Базирующаяся в Швейцарии компания уже несколько месяцев является предметом слухов о ликвидности, но, согласно сообщениям, деятельность криптовалютной компании расследуется на предмет чего-то гораздо более зловещего.
Болгарские власти приступают к Nexo
В рамках продолжающегося расследования болгарские власти перебрались в офисы Nexo в стране. Криптовалютная компания, в отношении которой в настоящее время ведется расследование финансовых преступлений, таких как отмывание денег, в четверг заметила значительное присутствие полиции в своих офисах.
Компания впервые попала в поле зрения властей за якобы обход российских санкций. Кроме того, есть подозрения, что основатели компании незаконно присвоили средства пользователей и, как говорят, причастны к финансовым преступлениям.
Nexo, которая обещала доходность по всем депонированным биткойнам и криптовалютам, работает в основном из своих болгарских офисов. Рейд был проведен прокуратурой и МВД в рамках проводимого расследования.
Изображения болгарских чиновников в офисе Nexo | Источник: Twitter
Прокуратура Нью-Йорка ранее подавала в суд на компанию за то, что она обходила российские санкции, введенные США, а также санкции Великобритании и Евросоюза. Nexo также находится под международным расследованием уже несколько месяцев.
Силка Милева, официальный представитель генерального прокурора Болгарии, сказала:
В настоящее время проводятся мероприятия по расследованию и допросу свидетелей в Национальной следственной службе. На территории столицы проходят массовые мероприятия по расследованию, с целью пресечения незаконной и преступной деятельности криптобанка Nexo. Этот банк создал и поддерживает многонациональную платформу для торговли и кредитования криптовалюты. Начато досудебное производство, в котором утверждается, что основными организаторами деятельности являются граждане Болгарии и что ее основная деятельность осуществляется с территории Болгарии.
По словам Милевой, оперативная группа, работающая над делом Nexo, состоит из более чем 300 агентов, и компанию обвиняют в руководстве организованной преступной группой для совершения финансовых преступлений.
Nexo ответ к рейду после того, как изображения рейда стали вирусными в социальных сетях, заявив, что компания придерживается «очень строгой политики борьбы с отмыванием денег и политики «знай своего клиента».
К сожалению, в связи с недавним регулятивным регулированием криптовалюты некоторые регуляторы недавно приняли подход «сначала удар, а потом вопросы». В коррумпированных странах это граничит с рэкетом, но и это пройдет. 6/
— Нексо (@Nexo) 12 января 2023
«Мы всегда сотрудничаем с соответствующими органами и регулирующими органами и надеемся, что в ближайшие недели у нас появятся интересные новости», — заявили в компании.
Цена токена упала до $0.72 | Источник: NEXOUSD на TradingView.com
Источник: https://bitcoinist.com/bulgarian-authorities-raid-nexo-offices/