Болгарские власти проверяют Nexo на отмывание денег

- Рекламное объявление -

Болгарское правительство недавно провело полномасштабный рейд на 15 сайтах, связанных с предполагаемой незаконной деятельностью Nexo.

Правительство Болгарии инициировало расследование деятельности крипто-кредитора Nexo, утверждая, что финансовое учреждение цифровых активов могло быть причастно к незаконной преступной деятельности, граничащей с отмыванием денег, преступлениями по уклонению от уплаты налогов, нелицензированной банковской деятельностью и компьютерным мошенничеством.

Власти связывают деятельность Nexo с Ружей Игнатовой, осужденной преступницей болгарского происхождения из Германии, которую часто называют «королевой криптовалют».Правительство утверждало, что должностные лица компании были причастны к связанной с криптовалютой пирамиде Игнатовой OneCoin, которую она создала в 2014 году.

Правительство недавно провело обыски в более чем 15 объектах в столице и крупнейшем городе Болгарии Софии. «В Софии проводятся активные действия в рамках досудебного расследования, направленные на нейтрализацию незаконной преступной деятельности криптокредитора Nexo», Об этом местным СМИ сообщила пресс-секретарь болгарской прокуратуры Сийка Милева.

«Установлено, что основными организаторами международной площадки являются граждане Болгарии, а основная деятельность осуществляется с территории Болгарии», — добавила Милева. Она сообщила, что более 300 сотрудников Болгарского национального следственного управления и Государственного агентства национальной безопасности (SANS) вместе с иностранными агентами начали полномасштабный обыск офисов Nexo в стране в рамках расследования.

Расследование в отношении крипто-кредитора началось несколько месяцев назад после того, как иностранные организации обнаружили подозрительные транзакции, проведенные на платформе кредитора. Деятельность якобы была направлена ​​на обход международных финансовых санкций, наложенных на Россию Западом. Власти утверждают, что деятельность Nexo осуществлялась под эгидой многочисленных фирм.

Nexo заявляет, что придерживается политики AML

Nexo недавно опубликовала серию твитов, утверждая, что они постоянно придерживаются политики «Знай своего клиента» (KYC) по борьбе с отмыванием денег (AML), заявляя, что они всегда соответствовали международным нормативным стандартам. Тем не менее, раскрытие не касалось непосредственно недавних отчетов.

«К сожалению, в связи с недавним регулятивным регулированием криптовалюты некоторые регуляторы недавно приняли подход «сначала удар, а потом вопросы». В коррумпированных странах это граничит с рэкетом, но и это пройдет. Мы всегда сотрудничаем с соответствующими органами и регуляторами», Nexo в заключении исследования, финансируемого Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и написанного бывшим начальником полиции Вермонта.

Напомним, что в прошлом году власти США подали иск против Nexo за приостановку поддержки XRP без предварительного уведомления ее пользователей. Власти частично назвала групповой иск в августе прошлого года.

- Рекламное объявление -