Соучредитель BitMEX Артур Хейс заслуживает больше года тюрьмы

По мнению прокуратуры США, сооснователь криптовалютной биржи BitMEX Артур Хейс должен остаться за решеткой более чем на 12 месяцев, поскольку его компания нарушила законы о борьбе с отмыванием денег. Ожидается, что суд приговорит его к тюремному заключению сроком от шести месяцев до одного года, поскольку в феврале он признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне.

Одного года недостаточно

Платформа для обмена цифровыми активами и торговли деривативами — BitMEX — попала в заголовки газет в октябре 2020 года, когда Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обвиняют соучредители Артур Хейс, Бенджамин Дело и Сэмюэл Рид в неспособности создать и поддерживать программу ПОД. Прокуратура утверждала, что действия руководителей превратили торговую площадку в «площадку для отмывания денег».

Следующие судебные процессы привели к финансовому штрафу в размере 100 миллионов долларов, наложенному на BitMEX, а соучредители ушли в отставку.

В феврале этого года Хейс взмолился виновным в выдвинутых против него обвинениях, что может дать ему сокращенный срок тюремного заключения от шести до 12 месяцев. Кроме того, он согласился выплатить штраф в размере 10 миллионов долларов.

Однако прокуроры США высказал мнение что это наказание не кажется достаточно суровым. Имея в виду нарушения, которые он совершил, Хейс заслуживает того, чтобы провести в федеральной тюрьме более одного года, добавили они:

«Нет никаких сомнений в том, что за этим случаем очень внимательно следили в криптовалютной индустрии. Соблюдение криптовалютными платформами будет недостижимо, если их операторы считают, что несоблюдение закона не повлечет за собой серьезных последствий».

Со своей стороны, адвокаты Хейса настаивали на том, чтобы их клиент не видел тюремную камеру изнутри и позволять ему свободно выезжать за границу. Они утверждали, что это дело является поворотным моментом для будущих нарушений и поможет правительству США раскрыть денежные преступления, связанные с криптоплатформами.

Служба пробации также считает, что Хейсу не следует садиться в тюрьму, рекомендуя двухлетний испытательный срок.

Другие соучредители не в безопасности

Бенджамин Дело и Сэмюэл Рид также были захлопнул с финансовыми санкциями за нарушение закона BitMEX. Ранее в этом месяце CFTC обязала их выплатить штраф в размере 10 миллионов долларов каждому.

Кроме того, их судебные приговоры назначены на 15 июня (Дело) и 13 июля (Рид), поскольку остается неизвестным, грозит ли им тюремное заключение, испытательный срок или дополнительные денежные санкции.

Избранное изображение предоставлено VanityFair