Основатель BitConnect Сатиш Кумбхани исчез после обвинения в схеме Понци на 2.4 миллиарда долларов

Сатиш Кумбхани, основатель BitConnect, исчез из своей родной Индии после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила ему уголовное обвинение в схеме Понци на 2.4 миллиарда долларов, по словам официальных лиц, осведомленных в этом вопросе. 

Кумбхани был подали в суд Комиссией по ценным бумагам и биржам, которая утверждала, что основатель BitConnect обманным путем привлек более 2 миллиардов долларов от инвесторов на этой платформе обмена криптовалютами. Однако SEC не смогла отследить его местонахождение, чтобы на самом деле вручить ему уведомление. 

Кумбхани переехал?

Местонахождение Кумбхани было поставлено под сомнение в понедельник, когда Ричард Примофф, поверенный Комиссии по ценным бумагам и биржам, заявил в судебном иске, что основатель BitConnect, скорее всего, переехал из Индии на неизвестный адрес в другой стране. 

«С ноября комиссия проводит консультации с финансовыми регулирующими органами этой страны, пытаясь определить адрес Кумбхани. Однако в настоящее время местонахождение Кумбхани остается неизвестным».

Комиссия по ценным бумагам и биржам обратилась к окружному судье США Джону Коэлтлу с просьбой о продлении срока до 30 мая, чтобы она могла попытаться найти Кумбхани и, если выяснится, что он находится в Соединенных Штатах, вручить ему уведомление. 

Массивная схема Понци

Если выяснится, что Кумбхани находится в Соединенных Штатах или попытается въехать в страну, он может быть арестован и, возможно, отправлен в тюрьму, если его признают виновным в обвинениях, выдвинутых против него Комиссией по ценным бумагам и биржам. По данным прокуратуры, Кумбхани создал BitConnect в 2016 году и монету BitConnect. Кумбхани заявил, что программа кредитования BitConnect основана на проприетарном программном обеспечении для измерения волатильности, а торговые боты будут торговать на мировых криптовалютных рынках. 

Однако программа кредитования оказалась масштабной схемой Понци, которая позволила Kumbhani привлечь 2.4 миллиарда долларов от инвесторов, прежде чем она закрылась в 2018 году. Закрытие вызвало тревожный звонок, и промоутеры Kumbahni из нескольких стран просили помощи в отношениях с инвесторами. которые вложили в схему почти все, что у них было. 

Множество обвинений против Кумбхани

BitConnect не приносила никакой прибыли, поскольку компания использовала деньги новых инвесторов для выплаты тем, кто инвестировал в компанию ранее. Соответственно, Кумбхани предъявлено множество обвинений, в том числе мошенничество с использованием электронных средств связи, осуществление нелицензированного бизнеса по переводу денег, сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, сговор с целью совершения манипуляций с ценами на товары и сговор с целью отмывания денег в международном масштабе. 

Ранее главный промоутер компании в США Гленн Аркаро признал себя виновным по предъявленным обвинениям. Прокуроры также заявили, что они будут продавать криптовалюту на 57 миллионов долларов, изъятую у Arcaro. 

Отказ от ответственности: эта статья предназначена только для информационных целей. Он не предлагается и не предназначен для использования в качестве юридических, налоговых, инвестиционных, финансовых или иных советов.