Binance признает ошибки в соблюдении требований, но сейчас ведет переговоры с регулирующими органами США

У ведущей криптовалютной биржи Binance были «пробелы» в соблюдении нормативных требований в первые несколько лет после ее запуска в 2017 году, сказал в интервью Wall Street Journal директор по стратегии (CSO) компании Патрик Хиллманн.

Хиллманн показал, что у Binance были допущены ошибки при реализации мер безопасности, таких как протокол «Знай своего клиента» (KYC) и правила по борьбе с отмыванием денег (AML), предназначенные для борьбы с отмыванием денег.

Binance признает пробелы в соблюдении нормативных требований

CSO также сообщил, что упущения, которые с тех пор были устранены по мере того, как Binance улучшала свои протоколы безопасности и персонал, произошли через два года после основания компании, когда она стремилась к глобальному расширению.

Хиллманн обвинил недостатки в нехватке персонала, поскольку небольшая команда биржи была растянута, сосредоточившись в то время на соблюдении требований, кибербезопасности и расширении.

«Это огромное бремя. В результате в первые два года в нашей системе комплаенс были некоторые пробелы», — сказал он.

Руководитель Binance также отметил, что, хотя изначально на бирже было мало сотрудников, фирма закрыла эту лазейку, расширив свою команду по соблюдению требований.

За последние два года фирма увеличила свою численность персонала до более чем 750 сотрудников. Хиллманн сказал Binance также недавно наняла нового директора по соблюдению требований, Ноа Перлмана, бывшего главного операционного директора конкурирующей биржи Gemini.

Binance ведет переговоры с регулирующими органами США 

Хиллманн также сообщил, что Binance в настоящее время ведет переговоры со надзорными органами США о возможном урегулировании вопроса о прекращении существующих расследований регулирующих органов в отношении ее деловых операций в стране.

Министерство юстиции США (DOJ), Служба внутренних доходов (IRS), Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) искать в Binance, структуру его бизнеса и финансовые резервы за последние несколько лет.

Финансовые наблюдатели, особенно CFTC, начали расследование Binance в марте 2021 года, чтобы определить, нарушала ли компания законы США, предлагая свои продукты и услуги жителям страны без надлежащего разрешения.

Позже в том же году регулятор сырьевых товаров начал еще одно расследование в отношении компании в связи с утверждениями об инсайдерской торговле, инициированным отдельным расследованием, проведенным Министерством юстиции в сотрудничестве с IRS.

Хиллманн: власти очень сотрудничают 

Хиллманн сказал, что Binance не будет раскрывать свои обсуждения с Регуляторы, но от биржи может потребоваться заплатить штраф в виде штрафов или даже заплатить более высокую цену за исправление.

— Мы просто не знаем. Это решать регуляторам. Это очень полезно для наших пользователей. Мы просто хотим оставить это позади», — сказал он.

ОГО также заявило, что компания «полностью уверена и чувствует себя очень хорошо в отношении того, куда идут эти обсуждения», отметив, что власти «очень сотрудничают».