Ликвидаторы Багамских островов обнаруживают возможности мошенничества с FTX

Тем не менее, в связи с продолжающимся фиаско FTX, криптобиржа, находящаяся в боевой готовности, набирает обороты со всех сторон. С одной стороны, это интенсивное расследование со стороны регулирующих органов, затем судебные иски кредиторов. Через несколько дней после краха судебные иски против биржи FTX усилились. Более того, последнее обновление документов о банкротстве предполагает, что фирма совершила серьезные правонарушения.

Багамские ликвидаторы FTX представили некоторые документы в суд по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка. Документы показали, что Совместные временные ликвидаторы обнаружили мошенничество и бесхозяйственность со стороны криптобиржи.

Учитывая это развитие событий, документы требовали ограниченной продажи активов компании до вынесения судом вердикта. Суд вынесет решение в соответствии с главой 15 Кодекса США о банкротстве, который рассматривает дела о неплатежеспособности с участием многих стран.

FTX сталкивается с многочисленными судебными исками

Кроме того, в заявлении во вторник временный ликвидатор, отвечающий за процедуру банкротства FTX на Багамах, Брейн Симмс, привел некоторые аргументы. Во-первых, мозг Симмса продемонстрировав тем самым законность заявления о банкротстве по главе 11 дочерней компании биржи FTX Trading и 100 других аффилированных лиц в суде штата Делавэр.

Юрист отметил, что FTX Digital не является частью петиции Делавэра. Однако он добавил, что временный ликвидатор имеет исключительное право предпринимать действия, в том числе подавать петицию Делавэра.

Симмс также сказал, что он отклоняет петиции о признании действительности, которые приводят филиалы FTX к банкротству, поскольку он не санкционировал такие действия в письменной форме или иным образом. Адвокат подчеркнул, что бренд FTX и весь основной управленческий персонал работают с Багамских островов.

Хотя он не добивается прекращения производства по делу о банкротстве в США, он потребовал, чтобы суд признал багамское судебное разбирательство.

Тем временем инвесторы FTX взяли судебный иск против Сэма Бэнкмана-Фрида, бывшего генерального директора ныне обанкротившейся криптовалютной биржи. В исках утверждалось, что некоторые доходные счета были незарегистрированными ценными бумагами, проданными в Соединенных Штатах незаконно.

Инвесторы требуют возмещения убытков в размере 11 миллиардов долларов от знаменитостей, которые продвигали ведущую криптовалютную биржу SBF, включая теннисную звезду Наоми Осаку и квотербека НФЛ Тома Брэди.

SBF и FTX попали в поле зрения регулирующих органов

Государственные регуляторы по ценным бумагам выступили против многих крипто-кредиторов из-за незарегистрированных криптодоходных продуктов. Например, Комиссия по ценным бумагам и биржам остановила аналогичный продукт на Coinbase в сентябре 2021 года. Глава SEC Гэри Генслер также заподозрил нечестную игру из-за необычно высокой доходности, связанной с такими счетами.

Согласно сообщениям, SEC и CFTC проводят расследование в отношении FTX в связи с предполагаемым хищением активов клиентов на сумму 10 миллиардов долларов в пользу Alameda Research.

Сотрудники правоохранительных органов обдумывают, экстрадировать ли SBF в США для допроса. Премьер-министр Багамских островов также прокомментировал биржевой кризис SBF Crypto. Министр заявил, что законодательная база в отрасли не смогла предотвратить коллапс.

Рекомендуемое изображение с сайта Pixabay, график с сайта TradingView.com