Основные выводы
- Flipvolt, юридическое лицо Вольда в Индии, заморозило свои активы на 3.7 миллиарда индийских рупий (46 миллионов долларов).
- Власти Индии заявляют, что компания помогала клиенту отмывать преступные доходы.
- Неясно, связана ли эта новость с неплатежеспособностью Vauld и ее решением заморозить снятие средств пользователями.
Поделиться этой статьей
Власти Индии заморозили активы на сумму 46 миллионов долларов, принадлежащие юридическому лицу Воулда в стране.
Содействие отмыванию денег
Вольда обвинили в том, что он помогал клиенту отмывать деньги.
Компания Yellow Tune Technologies, клиент индийской компании Вольда Flipvolt, недавно подверглась обыску со стороны Управления правоохранительных органов Индии. В результате своих выводов государственный орган заморозит банковские балансы Flipvolt, балансы платежных шлюзов и криптобалансы. Эта политика распространяется на активы в размере 3.7 млрд индийских рупий (47 млн долларов США). пресс-релизе.
Управление правоприменения заявляет, что Flipvolt была причастна к отмыванию денег, поскольку 23 небанковские финансовые компании внесли вышеуказанные активы в кошельки Flipvolt, принадлежащие клиенту, известному как Yellow Tune Technologies.
Власти Индии не смогли найти операторов Yellow Tune Technologies. Однако в ходе расследования они обнаружили, что Yellow Tune — это подставная компания, зарегистрированная двумя гражданами Китая, известными только как Алекс и Калди.
Активы, задействованные в операциях Yellow Tune, были «не чем иным, как доходами от преступной деятельности, полученными в результате хищнической практики кредитования», согласно Управлению правоприменения.
Власти заявили, что Yellow Tune смогла применить «очень слабые нормы KYC» с помощью Flipvolt. Он добавил, что Flipvolt «не предприняла никаких искренних усилий», чтобы отследить рассматриваемые активы или предоставить след транзакции. Таким образом, Flipvolt «активно помогал» в отмывании денег, обслуживая Yellow Tune.
На веб-сайте Vauld указано, что Flipvolt является ее юридическим лицом в Индии, наряду с Defi Payments Pte Ltd, ее юридическим лицом в Сингапуре.
Vauld — одна из нескольких платформ криптовалютного кредитования, которые заморозил снятие средств этим летом из-за неплатежеспособности. С тех пор фирма добивалась защиты от банкротства. Он также начал изучать возможность приобретение Nexo.
Неясно, связаны ли события этой недели с более ранней неплатежеспособностью Вольда. Первоначально Воулд назвал финансовые трудности с партнерами одной из причин приостановки вывода средств пользователями, но в то время конкретно не упомянул Yellow Tune.
Раскрытие информации: на момент написания автор этой статьи владел BTC, ETH и другими криптовалютами.
Поделиться этой статьей
Источник: https://cryptobriefing.com/vauld-indian-entity-allegedly-laundered-46-million/?utm_source=feed&utm_medium=rss