Министерство юстиции США (DOJ) выдвигает обвинения против разработчика невзаимозаменяемых токенов (NFT) Solana (SOL), который якобы натравил на инвесторов.
Согласно новому пресс-релизеМинистерство юстиции обвиняет гражданина Вьетнама Ле Ань Туана по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения международного мошенничества с использованием электронных средств в связи с Baller Ape Club, инвестиционным сообществом NFT.
«Вскоре после первого дня публичной продажи NFT Baller Ape Club Туан и его сообщники занялись так называемым «выдергиванием коврика», завершив предполагаемый инвестиционный проект, удалив его веб-сайт и похитив деньги инвесторов».
Туан и его сотрудники предположительно украли у трейдеров около 2.6 миллиона долларов, а затем попытались отмыть средства, конвертировав их в различные криптоактивы в нескольких блокчейнах и используя децентрализованные службы обмена обменами, чтобы замаскировать свои следы.
«Основываясь на аналитике блокчейна, вскоре после кражи Туан и его сообщники отмыли средства инвесторов посредством «прыжков по цепочке», формы отмывания денег, при которой один тип монет конвертируется в другой тип, а средства перемещаются между ними. несколько криптовалютных блокчейнов и использовали децентрализованные службы обмена криптовалютами, чтобы скрыть следы украденных средств инвесторов Baller Ape.
В общей сложности Туан и его сообщники получили от инвесторов около 2.6 миллиона долларов».
По данным Министерства юстиции, это крупнейшая известная на сегодняшний день схема NFT. В случае признания виновным Туану грозит максимальное наказание в виде тюремного заключения сроком до 40 лет.
Проверьте Цена Действие
Не пропустите бит - Подписаться получать крипто-электронные оповещения прямо на ваш почтовый ящик
Подпишитесь на нас в Twitter, что его цель и Telegram
Заниматься серфингом Ежедневный ходл микс
Отказ от ответственности: Мнения, высказанные в The Daily Hodl, не являются рекомендациями для инвестиций. Инвесторы должны проявлять должную осмотрительность, прежде чем делать какие-либо инвестиции с высоким риском в биткойн, криптовалютные или цифровые активы. Пожалуйста, имейте в виду, что ваши переводы и сделки на свой страх и риск, и любые потери, которые вы можете понести, являются вашей ответственностью. The Daily Hodl не рекомендует покупать или продавать какие-либо криптоконверсии или цифровые активы, а также The Daily Hodl инвестиционный советник. Обратите внимание, что The Daily Hodl участвует в аффилированном маркетинге.
Рекомендуемое изображение: Shutterstock/ArtemisDiana
Источник: https://dailyhodl.com/2022/07/01/doj-announces-charges-against-solana-based-nft-developer-for-alleged-rug-pull-scheme/