Во вторник, 6 сентября 2022 года, жительница Южной Флориды Джоанна М. Грасиа сообщила, что США обвиняют ее. SEC / КОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И БИРЖАМ. По данным агентства, женщина была ответственна за управление схемой Понци. Грасия известна как «Мать Тереза» в местном сообществе, но обвиняется в том, что она виновна в схеме Понци на 196 миллионов долларов США.
В отчете также содержится подробная информация о том, что житель Норт-Лодердейла привлек около 15,400 XNUMX человек для инвестиций и сгенерировал ошеломляющую сумму капитала. Вся сделка была совершена через ее компанию под названием MJ Capital Funding LLC.
Компания была основана в 2022 году и, как говорят, сосредоточится на том, чтобы выступать в качестве моста между инвесторами, желающими инвестировать, и малым бизнесом, нуждающимся в капитале. MJ Capital будет действовать как «торговый денежный аванс» (MCA) для этих организаций.
В апреле 2021 года был создан имитирующий веб-сайт, похожий на MJ Capital, при этом компания обвинялась в том, что она играет ведущую роль в схеме Понци. Вскоре после инцидента Грасия подала иск против поддельного веб-сайта, обвиняя его в клевете.
Тем временем компания постоянно занималась сбором денег с инвесторов. Так продолжалось до тех пор, пока в дело не вмешалась Комиссия по ценным бумагам и биржам. В августе 2021 года агентство подало официальную жалобу и обвинило компанию в использовании схемы Понци.
Согласно документу, представленному SEC / КОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И БИРЖАМ поданный 9 августа 2021 года, MJ Capital был обвинен в использовании инвестиций, полученных от инвесторов, для финансирования личных расходов инсайдеров компании и высших должностных лиц.
После того, как утверждения оказались верными, федеральный судья, рассматривавший дело, приказал заморозить корпоративные активы, принадлежащие Грации, и потребовал их управления.
Недавно дело получило новое развитие, когда SEC / КОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И БИРЖАМ подали еще один иск против члена правления компании Павла Руиса. Его обвиняют в том, что он сыграл значительную роль в этой схеме. Руизу с помощью своей команды агентов по продажам удалось обмануть более 5,100 инвесторов и привлечь более 46 миллионов долларов США. Из них он получил около 7 миллионов долларов, говорится в заявлении.
Источник: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/08/us-sec-accused-mother-teresa-of-south-florida-to-run-a-ponzi-scheme/