ОАЭ внесены в «серый список» по борьбе с отмыванием денег

Межправительственная организация, занимающаяся борьбой с отмыванием денег и незаконными денежными потоками, в пятницу поместила Объединенные Арабские Эмираты в свой «серый список» из-за опасений, что эта страна Персидского залива недостаточно сдерживает незаконную финансовую деятельность.

Объединенные Арабские Эмираты были одной из нескольких стран, перечисленных Целевой группой по финансовым мероприятиям как находящиеся под усиленным наблюдением из-за «стратегических недостатков» в их усилиях по борьбе с отмыванием денег.

«Юрисдикции, находящиеся под усиленным наблюдением, активно работают с ФАТФ над устранением стратегических недостатков в своих режимах по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения», — говорится в сообщении организации.

«Когда ФАТФ подвергает юрисдикцию усиленному мониторингу, это означает, что страна взяла на себя обязательство быстро устранить выявленные стратегические недостатки», — продолжила она.

Государственное информационное агентство Emirates в заявлении, опубликованном поздно вечером в пятницу, сообщило, что ФАТФ «признала, что Объединенные Арабские Эмираты добились положительного прогресса в борьбе с отмыванием денег (БОД), противодействии финансированию терроризма (ФТ) и усилия по противодействию финансированию распространения (CPF)».

«Серый список» наблюдательной группы не так суров, как ее «черный список», в который входят Северная Корея и Иран.

Другие страны в сером списке включают Пакистан, Турцию, Иорданию и Йемен.

ОАЭ являются финансовым центром Ближнего Востока, где расположены штаб-квартиры многочисленных международных компаний, один из самых загруженных аэропортов в мире и примерно 90% населения, проживающего за границей.

«ОАЭ очень серьезно относятся к своей роли в защите целостности мировой финансовой системы и будут тесно сотрудничать с ФАТФ, чтобы быстро исправить выявленные области улучшений», — заявило агентство ОАЭ, отвечающее за борьбу с отмыванием денег, сообщает информационное агентство Emirates. .