Власти США обвиняют предполагаемую группу по отмыванию денег, которая продавала венесуэльскую нефть за доллары США

Министерство юстиции столкнулось с предполагаемой преступной группировкой за нарушение санкций путем использования подставных компаний и криптовалют для отмывания прибыли от продажи венесуэльской нефти и закупки оборудования для российских вооруженных сил. 

Согласно сообщению от 19 октября, Министерство юстиции арестовало двух участников и предъявило обвинения пятерым другим. пресс-релизе. «Мы собираемся арестовать всех, кто фигурирует в обвинительном заключении», — заявил The Block представитель прессы.

В жалобе, поданной в Восточном округе Нью-Йорка, описывается торговая схема, сосредоточенная вокруг Petroleos de Venezuela SA, государственной нефтяной компании, в отношении которой США ввели санкции во время пребывания президента Дональда Трампа, а также компании по торговле сырьевыми товарами, базирующейся в Гамбурге и управляющей гражданами России. 

Последняя компания, Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, якобы использовала свое положение для поиска запчастей для российской военной техники, включая истребители Сухой и МиГ-29. Что касается венесуэльской нефтяной компании, то они стремились монетизировать свой продукт, который американские санкции отрезали от значительной части мирового рынка. 

Среди ряда предполагаемых нарушений Министерство юстиции сообщает, что трое из обвиняемых «осуществили транзакцию с участием 500,000 XNUMX баррелей венесуэльской нефти от PDVSA через Tether («USDT»), криптовалюту, привязанную к доллару США».

В другом месте власти идентифицируют транзакцию на сумму более 3 миллионов долларов, проходящую между операторами компаний в виде неустановленных криптовалют. 

Один из арестованных, Юрий Орехин, якобы написал сообщнику: «Никаких забот, никакого стресса. Как только начнем швартовку, сразу пересаживаемся. USDT работает быстро, как SMS».

Это не первый раз, когда Венесуэла смотрит на криптовалюту как на средство получения прибыли из своей нефти под санкциями США. Его злополучная криптовалюта El Petro стремилась функционировать в качестве международной стабильной монеты, привязанной к стоимости барреля нефти, до того, как она тоже была подвергнута санкциям — впервые санкции США были нацелены на цифровой актив. 

© The Block Crypto, Inc., 2022. Все права защищены. Эта статья предоставлена ​​исключительно для информационных целей. Он не предлагается или не предназначен для использования в качестве юридического, налогового, инвестиционного, финансового или другого совета.