Пользователь Localbitcoins задержан за незаконную деятельность 1

Пользователь Localbitcoins был арестован властями США после того, как его поймали на запуске нелицензионного криптосервиса. Согласно отчету, преступник использовал Localbitcoins и другую биржу, Paxful для облегчения его незаконного образования. Это последнее обновление соответствует решению Министерство юстиции США избавить страну от злонамеренных и незаконных организаций, предоставляющих криптоуслуги.

Пользователь Localbitcoins заплатит $250,000 XNUMX штрафа

Преступник, о котором идет речь, Хиен Нгок Во, родом из Сиэтла, оказывает незаконные криптографические услуги из своего местоположения в Техасе. В отчете Министерства юстиции пользователь Localbitcoins уже принял обвинения. Обвинения касались того, что преступник осуществлял свою нелицензионную деятельность с марта по июнь 2016 года. В заявлении Министерства юстиции упоминалось, что Хиен использовал услуги обеих бирж для оказания брокерских услуг.

Он будет просить пользователей платить до 30% за каждую транзакцию, которую он для них выполняет. Министерство юстиции также упомянуло, что преступник совершил транзакции на сумму более 500,000 XNUMX долларов США за время, в течение которого он осуществлял транзакцию. В заявлении также говорится, что пользователь Localbitcoins попросил своих клиентов совершать платежи, используя широкий спектр способов оплаты, включая подарочные карты от Amazon.

Регуляторы полны решимости ликвидировать незаконных торговцев криптовалютой

В заявлении также говорилось, что Хиен отказался спрашивать своих клиентов о причинах, по которым они совершают покупку. Клиенты также не были обязаны предоставлять средства идентификации при совершении транзакций. Можно утверждать, что бизнес прошел за подпольный криптосервис. Министерство юстиции также заявило, что пользователь Localbitcoins признал себя виновным по предъявленным обвинениям и ему грозит до пяти лет лишения свободы в федеральной тюрьме.

Преступник также может заплатить штраф в размере до 250,000 XNUMX долларов. Распространение криминальных и нелицензионных криптосервисов продолжается уже некоторое время на рынке. Помимо этого, были проблемы с тем, что хакеры использовали подпольных посредников, чтобы избавиться от украденного кеша. Вот почему регулирующие органы и правительственные учреждения неустанно работают над тем, чтобы избавить страну от таких активно. Поскольку нормативные акты все еще находятся в разработке, искоренение такой деятельности из общества является лишь вопросом времени.