Департамент финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) официально объявил о согласии, в котором он приложит свои усилия к выявлению факторов, предположительно упущенных из виду в случае программы соответствия Coinbase. Фактором, включенным в этот приказ о согласии, является взимание штрафа в размере 50 миллионов долларов США с Coinbase.
Тем временем надежные источники в Coinbase сообщают, что они всячески поддерживают расследование NYDFS в отношении их единственной в своем роде программы соответствия. Они также заявляют, что прекрасно осведомлены об опасениях и путанице отдела по поводу расследований в отношении их программы соответствия на 2018–2019 годы, а также о невыполненных работах по соблюдению требований, которые, по-видимому, увеличились с ростом компании в 2021 году. , Теперь они полностью привержены адекватному решению всех нерешенных вопросов.
В приказе о согласии упоминается сумма штрафа в размере 50 миллионов долларов, и Coinbase, со своей стороны, взяла на себя обязательство вложить 50 миллионов долларов в виде инвестиций в программу соответствия, охватывающую период в следующие два года. Согласно источникам из Coinbase, они всегда стремились оказывать полную поддержку по всем вопросам, связанным с ключевыми регуляторами, наряду с их собственной ролевой игрой. Они всегда верили в то, что крипто-арена будет безопасной для всех заинтересованных сторон.
Чтобы узнать больше о мерах безопасности, принимаемых в рамках этой программы соответствия, прочитайте наш обзор монеты. За последние два года, помимо всей другой деятельности, связанной с сделанными инвестициями, им удалось создать крипто-ориентированный AML, а также инструменты соблюдения санкций, как в случае с аналитическими инструментами блокчейна, Coinbase Tracer и проприетарным решением по запрету. Они также внесли необходимые изменения в свою автоматизированную систему мониторинга транзакций (TMS), которая помогает анализировать все транзакции, совершенные на платформе Coinbase, на предмет проблем, связанных с безопасностью.
Кроме того, они также успешно разработали собственный метод оценки рисков клиентов (CRS) для измерения рейтингов рисков. Создание программы Enhanced Due Diligence (EDD), нацеленной на клиентов с высоким уровнем риска, является еще одним из их достижений. За всем этим последовал запуск технологии универсального решения Travel Rule (TRUST), которая оказалась решением, продвигаемым в отрасли.
По мнению команды Coinbase, они очень рады партнерству с NYDFS и полагаются на них в решении всех вопросов, связанных со всеми видами преступлений, совершенных на крипто-арене. С их коллективной точки зрения, Coinbase всегда была и будет оставаться приверженной тому, чтобы оставить свой индивидуальный след в качестве законодателя моды и примера во всем криптоуголке. Они просто в долгу перед всеми своими постоянными клиентами.
Источник: https://www.cryptonewsz.com/coinbase-and-nydfs-to-settle-compliance-Investigation/