После подачи заявления о банкротстве всего через несколько недель после замораживания вывода средств клиентами обеспокоенный криптовалюта кредитная фирма Celsius Network LLC получила пощечину с предложенным групповым иском, обвиняющим компанию в мошенничестве, подобном пирамиде.
В самом деле, коллективный иск, предложенный федеральному суду в американском штате Нью-Джерси, утверждает, что Celsius заработал 10 миллиардов долларов, продавая незарегистрированные ценные бумаги по схеме Понци, и убедил инвесторов купить его финансовый товары по завышенным ценам, Law360 переправу в июле 14.
Документ коллективного иска был предоставлен бывшей Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC / КОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И БИРЖАМ) судебный пристав-исполнитель Джон Рид Старк, который размещены в своем Twitter-аккаунте 15 июля.
Согласно иску, истец Тейлор Гойнс «приобрел финансовые продукты Celsius в течение соответствующего периода и пострадал инвестиций убытки» в результате поведения ответчиков, в том числе Celsius Network, двух связанных лиц, генерального директора Александра Машинского и трех исполнительных директоров — Дэвида Барса, Алана Джеффри Карра и Шломи Данье Леон.
Предполагаемая схема Понци раскрывается
Кроме того, в жалобе говорилось, что недавний крах криптовалюты выявил хрупкость экосистемы Celsius и тот факт, что у Celsius не было достаточно активов, чтобы выполнить свои обязательства по выводу средств перед инвесторами. Фактически:
«Подобно буквальной схеме Понци, Celsius мог только поддерживать свои обещания по доходности, постоянно привлекая новых инвесторов, чей новый приток денег будет использоваться для выплаты доходности старым инвесторам».
Согласно тексту группового иска, Celsius держал миллиарды долларов в левереджах по децентрализованным финансам (Defi) протоколы, которые находились под угрозой ликвидации во время падения крипторынка.
Чтобы избежать ликвидации, Celsius, по-видимому, был вынужден использовать ликвидные активы на сумму более 750 миллионов долларов, которые больше нельзя было использовать для выполнения обязательств по снятию средств, в результате чего компания заморозила снятие средств, свопы и переводы пользователей.
Ложные обещания и дальнейшие обвинения
Более того, истец заявил, что Celsius продавал «счета с вознаграждением» клиентам, которые ссужали криптоактивы компании в обмен на гарантию компании по выплате переменной ежемесячной процентной ставки.
Интерес Celsius был вызван кредитованием криптовалют учреждениям и корпорациям, кредитованием долларов США и стейблкоинов розничным инвесторам, а также инвестированием в «другие весьма спекулятивные криптовалютные предприятия».
Затем компания объединила эти активы вместе для финансирования своих кредитных операций и собственной торговли. Как поясняется в иске:
«Несмотря на дополнительный риск и отсутствие гарантий и регулирующего надзора, по состоянию на март 2021 года Celsius удерживала сумму, эквивалентную 10 миллиардам долларов США от продажи этих незарегистрированных ценных бумаг в нарушение федеральных законов и законов штата о ценных бумагах. год."
Между тем, бывший инвестиционный менеджер Celsius Джейсон Стоун 7 июля также подал иск против своего бывшего работодателя, утверждая, что он был причастен к манипулирование рынком криптовалют без осуществления основных мер бухгалтерского учета для защиты депозитов клиентов, т.к. Финболд сообщалось ранее.
Источник: https://finbold.com/celsius-much-like-a-literal-ponzi-scheme-class-action-suit-alleges/