Объединенные Арабские Эмираты представили новые требования к отчетности по сделкам с недвижимостью с использованием цифровых активов в заявлении от 8 августа.
Новые правила направлены на пресечение отмывания денег и финансирования терроризма, заявило правительство ОАЭ.
В то время как Дубай и Абу-Даби недавно привлекли множество криптовалютных бирж и предприятий для открытия магазина, ряд застройщиков объявили, что они будут принимать криптовалюту. Среди них был застройщик элитной недвижимости DAMAC, который и политические лидеры прием платежей в биткойнах и эфириуме в апреле 2022 года.
Теперь правительство ОАЭ хочет обеспечить, чтобы стандарты региона по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма соответствовали цифровым активам.
Новые требования к отчетности были введены Министерством экономики и Министерством юстиции в партнерстве с Подразделением финансовой разведки ОАЭ (ПФР). Правительство также провело консультации с Исполнительным управлением по борьбе с отмыванием денег (AML) и противодействию финансированию терроризма (CFT).
Согласно правилам, агенты по недвижимости, брокеры и юридические фирмы обязаны сообщать обо всех транзакциях, связанных с криптовалютой, в ПФР. Это включает в себя все транзакции, в которых оплата производится частично или полностью наличными в размере 55,000 15,000 дирхамов ОАЭ (приблизительно XNUMX XNUMX долларов США) или выше, в криптовалютах или на средствах, полученных от виртуального актива, заявило правительство ОАЭ.
Поскольку правительство не упомянуло порога для сообщения о платежах за виртуальные активы за недвижимость, из этого следует, что необходимо будет сообщать обо всех криптовалютных транзакциях, независимо от того, насколько они малы.
Все агенты по недвижимости, брокеры и юридические фирмы также должны предоставить удостоверения личности и другие соответствующие документы сторон, участвующих в сделке, заявило правительство ОАЭ. Требования к отчетности применяются как к физическим, так и к юридическим лицам, покупающим или продающим недвижимость в регионе.
Министр юстиции ОАЭ Абдулла Султан бин Аввад Аль Нуайми заявил в своем заявлении, что новые правила позволят ОАЭ принять быстрые меры для защиты региона от «известных и возникающих рисков».
Глава ПФР ОАЭ Али Фейсал Баалави сказал:
«Эти новые меры повысят качество финансовой разведки, доступной ПФР, и будут использоваться для отслеживания подозрительного движения средств или инвестиций в рамках нашей борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма».
Правительство ОАЭ заявило, что организовало три семинара, чтобы гарантировать, что все агенты по недвижимости и брокеры готовы к требованиям отчетности.
По словам министра экономики Абдуллы бин Тук Аль Марри, новые требования к отчетности практически не оставят места для манипуляций или незаконных действий, которые могут повлиять на экономику и инвестиции в сектор недвижимости.
Источник: https://cryptoslate.com/uae-introduces-new-reporting-requirements-to-counter-crypto-real-estate-money-laundering/