В Израиле были арестованы трое подозреваемых в многомиллионной схеме отмывания криптовалюты с целью обмана французского казначейства.
Израильские власти взяли под стражу трое подозреваемых в организации схемы мошенничества с французским казначейством.
Три человека были арестованы в Израиле за участие в преступной группировке, занимавшейся незаконными действиями, такими как налоговые правонарушения и отмывание денег.
Французское казначейство стало жертвой схемы отмывания денег с участием миллионов шекелей. Израильская полиция заявила, что отмыватели денег действовали путем кражи, конвертации фиата в криптовалюту и перевода через границы.
Мошенничество в Израиле
Судя по всему, мошенники действовали из Израиля, поскольку полиция не назвала личности подозреваемых. В заявлении, опубликованном налоговой службой Израиля, говорится:
«возникают в результате преступлений, совершенных за границей, при использовании цифровых валют на различных платформах с целью сокрытия и маскировки личности владельцев и движения денег».
Полиция Израиля в течение нескольких месяцев расследовала дела нескольких человек, подозреваемых в причастности к мошенничеству, прежде чем, наконец, взяла их под стражу. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении полиции.
«Расследование было сосредоточено на подозрении в крупномасштабном мошенничестве против государственной казны во Франции, которое осуществлялось из Израиля, а также в краже миллионов евро и отмывании средств путем конвертации их в криптовалюту».
Расследование проводилось в сотрудничестве с Европолом, израильской полицией, израильским подразделением по борьбе с киберпреступностью и французской полицией.
Является ли криптоиндустрия убежищем для мошенников?
Мошенничество во французском казначействе возрождает в некоторых правительственных кругах сильные эмоции относительно того, Криптовалютный рынок — рассадник воров и мошенников. Кроме того, это не первый случай, когда мошенники используют криптовалюту для маскировки своей деятельности, чтобы снизить вероятность их отслеживания.
Хотя эти проблемы, связанные с мошенничеством может быть горячей темой как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, все еще есть те, кто считает, что отрасль может быть переведена в гораздо более безопасную среду с лучшими правилами.
- Рекламное объявление -
Источник: https://thecryptobasic.com/2022/08/16/three-suspects-arrested-in-israel-with-multi-million-crypto-laundering-scheme-targeting-french-treasury/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign =три-подозреваемых-арестованы-в-Израиле-с-многомиллионной-схемой-отмывания-криптовалюты-нацеливания-французского казначейства